البوابة نيوز | غسيل أموال

غسيل أموال

انتشار 5 جنيهات ممسوحة تثير جدلا واسعا.. ورواد التواصل الاجتماعي: الناس فاهمة غسيل الأموال غلط

الثلاثاء 04/06/2024 01:28 م

خاصة أنّ بعض التجار والسائقين في وسائل المواصلات المختلفة، إضافة إلى محطات الوقود والمخابز، يرفضون التعامل بأي ورقة نقدية مقطوعة أو ممزقة أو مغسولة

ضبط شخص لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه من الاتجار بالمخدرات بالشرقية

الأحد 26/05/2024 09:30 م

ألقت قوات الأمن القبض على شخص بدائرة قسم أبو كبير بالشرقية قام بغسل 80 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

ضبط شخصين بتهمة غسيل أموال بـ 20 مليون جنيه

الخميس 09/05/2024 12:21 م

ألقت مباحث الأموال العامة بالقليوبية، القبض على شخصين لقيامهما بغسيل أموال قدرت بنحو 20 مليون جنيه.

محاكمة متهمة بغسيل الأموال والكسب غير المشروع بالمقطم

الثلاثاء 17/10/2023 12:50 م

أحالت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، متهمة في اتهامها بالاستيلاء على أموال شركة أدوية ومحاولة عمل غسيل أموال من خلال بناء وشراء عقارات، وتأسيس شركات، الي الجنايات. ووجهت لها النيابة اتهامات بالنصب والاستيلاء علي أموال إحدى شركات الأدوية، ومحاولة غسيل الأموال والكسب غير المشروع. وأمرت بالتحرى حول الواقعة،

ضبط المتهمين بغسل 60 مليون جنيه بتجارة المخدرات في الجيزة

الأربعاء 07/06/2023 03:43 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( شخصين " لأحدهما معلومات جنائية " – مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية

الادعاء العام في بيرو يحقق مع رئيسة البلاد بشأن ادعاءات غسيل أموال

الأربعاء 29/03/2023 11:29 ص

أعلن الادعاء العام في بيرو أنه يقوم بالتحقيق مع رئيسة البلاد دينا بولوارت، وسلفها بيدرو كاستيو، بشأن ادعاءات بارتكاب عمليات غسيل أموال وتمويل غير قانوني للحملة الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية عام 2021. وأفاد مكتب الإدعاء العام -في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "فرنسا 24"

توجيه تهمة غسيل أموال جديدة لرئيس وزراء ماليزيا السابق محيي الدين ياسين

الإثنين 13/03/2023 09:45 ص

وجهت محكمة ماليزية اليوم الاثنين، تهمة غسيل أموال جديدة إلى رئيس الوزراء السابق محى الدين ياسين، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الاتهامات الموجهة إليه حتى الآن إلى سبعة.

تونس.. زعيم حركة النهضة يخضع للتحقيق مجددا

الخميس 10/11/2022 12:56 م

يخضع راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المنحل، اليوم الخميس، للتحقيق أمام القضاء في مدينة سوسة في قضية مؤسسة ستالينغو المتخصصة في صناعة المحتوى على شبكة الانترنت، وفقا لـ د ب أ .

بعد سقوط شبكة لغسيل الأموال بقيمة٤٠ مليون جنيه.. تعرف على العقوبات التي تنتظر المتهمين

الجمعة 28/10/2022 12:10 ص

جريمة غسيل الأموال، هي الجريمة المتلازمة مع قضايا التربح غير المشروع من أموال متحصله من جرائم أخري كالاتجار في المخدرات أو السلاح أو الدعارة

7 ملايين جنيه .. ضبط ثلاثة من العناصر الإجرامية بتهمة غسـل أموال

السبت 29/01/2022 12:39 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (ثلاثة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية ومحبوس على ذمة إحدى القضايا" مقيمين بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة - القليوبية). قام المتهمون

غسل 240 مليون جنيه.. ضبط عنصر إجرامي بتهمة الاتجار في المخدرات

الخميس 30/12/2021 11:06 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من القبض على عنصر إجرامي بتهمة غسـل 240 مليون جنيه فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة. وقرر قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى “الأمن الوطنى والأمن العام” إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بالدقهلية"

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيل عصابى لقيامه بغسـل 200 مليون جنيه

الأحد 21/11/2021 12:43 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (14 شخص"لأربعة منهم معلومات جنائية –مقيمين بمحافظة مطروح) لقيام 5 منهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم

الإمارات تعزز التعاون مع 14 دولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأحد 03/10/2021 01:10 م

بحثت مجموعة خبراء الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الشركاء الرئيسيين لمناقشة مسائل تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حصيلة اتجارهم بالمخدرات.. ضبط متهمين بغسل 280 مليون جنيه

السبت 05/06/2021 10:06 م

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من توجيه ضربة أمنية قوية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيل عصابى بسوهاـ، غسـل 280 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. وكانت الإدارة ...

ضبط 3 سيدات بتهمة الاتجار في المخدرات وغسيل 25 مليون جنيه بالقليوبية

الخميس 06/05/2021 01:19 م

ألقت مديرية أمن القليوبية، القبض على 3 سيدات في طوخ، لإتجارهن في المخدرات، وقيامهن بعمليات غسيل أموال من جراء تجارتهن المشبوهة، بلغت نحو 25 مليون جنيه، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق. كانت معلومات سرية ...

مضاربو ال"بيتكوين" يعترفون: نستخدم العملة الالكترونية في اجراء "عمليات اجرامية"

الجمعة 04/09/2015 10:27 م

أقر أحد مشغلي خدمة تبادل العملة الافتراضية بيتكوين بأنه مذنب لإدارة أعمال تحويل الأموال غير شرعية واستخدامها في تحويلات اجرامية غير خاضعة لرقابة السلطات. حيث اعترف تشارلي شريم من مؤسس أحد مواقع تبادل العملة الالكترونية بالتهم في جلسة استماع بمحكمة فيدرالية بنيويورك. كما اعترف تاجر بيتكوين آخر، روبرت

اتهام 2 من ضباط "FBI"بسرقة عملات الكترونية خلال تحقيق في قضية "طريق الحرير"

الأربعاء 04/03/2015 10:30 م

أصبحت الحكومة الأمريكية مالكة لقدر كبير من العملة الرقمية بيتكوين ، وذلك بفضل مصادرة ملايين الدولارات من العملة الرقمية من المجرمين المرتبطين بالسوق السوداء عبر الإنترنت أو مايعرف بـ طريق الحرير . و تحدثت تقارير في الصحف الأمريكية، عن أن اثنين من ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI اللذان ساعدا في