أقر أحد مشغلي خدمة تبادل العملة الافتراضية "بيتكوين" بأنه مذنب لإدارة أعمال تحويل الأموال غير شرعية واستخدامها في تحويلات اجرامية غير خاضعة لرقابة السلطات.
حيث اعترف "تشارلي شريم" من مؤسس أحد مواقع تبادل العملة الالكترونية بالتهم في جلسة استماع بمحكمة فيدرالية بنيويورك.
كما اعترف تاجر بيتكوين آخر، "روبرت فايلا"، بأنه مذنب.
تم القبض على كلاهما في يناير، بتهمة بيع أكثر من مليون دولار (ما يعادل 7.2 مليون جنيه مصري) من عملات البيتكوين لمستخدمي سوق المخدرات عبر الإنترنت.
تم إغلاق الموقع العام الماضي وتم اعتقال صاحبه المزعوم.
اعترف التاجران بالتهم كجزء من صفقة أبرمت مع المدعين العامين الأمريكيين من أجل تسوية المزاعم ضدهما.
عمليات تبادل البيتكوين هي خدمات تتيح للمستخدمين تداول عملات البيتكوين مقابل العملات التقليدية.
تم اتهام السيد شريم بالسماح للسيد "فايلا" باستخدام الموقع لشراء كميات كبيرة من عملات البيتكوين لبيعها لتجار المخدرات دون الكشف عن هويتهم.
قالت السلطات إن السيد "شريم" كان على علم بأن عملات البيتكوين كانت تستخدم في مثل هذه المشتريات، وبالتالي فهو ينتهك قانون السرية المصرفية.
ويُلزم القانون المؤسسات المالية في الولايات المتحدة بتنبيه السلطات إلى أي نشاط مشبوه قد يشير إلى حدوث غسيل أموال.
