تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط ثلاثة أشخاص في الدقهلية، لاتهامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
كانت أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا، قيام مالك شركة صرافة في منية النصر - ملغى ترخيصها لمخالفتها القواعد المنظمة لنشاطها - سبق اتهامه في قضيتى اتجار في النقد، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذًا من مقر شركته المشار إليها مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم توجيه مأمورية استهدفت مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبط المتهم وبصحبته ( نجله - وعامل بالشركة).. وبتفتيش مقر الشركة عثر على مبالغ مالية عملات مختلفة (محلية – أجنبية)
( 17) إيصال إيداع بأحد البنوك بالدولار الأمريكى في غضون عام 2019 بأسماء أشخاص مختلفة بلغت قيمة مجموعها ( 659000 " ستمائة وتسعة وخمسون ألف دولار أمريكى").
بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم غير المشروع وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة الاتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
