البوابة نيوز | غسل أموال

غسل أموال

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 أشخاص حاولوا غسل 12 مليون جنيه متحصلات نصب إلكتروني

الأحد 14/01/2024 02:39 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص) لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى تمثل فى تلقيهم مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بزعم توظيفها لهم بالتجارة الإلكترونية، مستخدمين فى نشاطهم الإجرامى

مصدر أمني: الداخلية تنجح في ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 780 مليون جنيه خلال 3 أسابيع فقط

الأحد 07/01/2024 11:38 ص

كشف مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية النقاب عن نجاح الأجهزة الأمنية المعنية في ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 780 مليون جنيه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وأوضح المصدر الأمني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وجه بتكثيف الجهود لمكافحة الجريمة

القبض على مسجل خطر حرض على قتل زوجته وحاول غسل 15 مليون جنيه بالجيزة

السبت 04/11/2023 01:27 م

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل حرض علي قتل زوجته بالاشتراك مع آخر وحاول غسل 15 مليون جنيه حصيلة ثروة زوجته في الجيزة. قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"

محاكمة الفرنسية إيزابيل أدجاني بتهمة التهرب الضريبي

الأربعاء 19/07/2023 03:05 م

أفاد مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم محاكمة الممثلة الفرنسية إيزابيل أدجاني،البالغة 68 عاماً ، في 19 أكتوبر المقبل في العاصمة بتهمتي التهرب الضريبي وغسل الأموال

ضبط محاسب بشركة في القاهرة بتهمة غسل ٣ ملايين جنيه

الأربعاء 31/05/2023 12:00 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى كمحاسب بإحدى الشركات وتحويل مبالغ مالية من حسابات الشركة محل عمله لحسابه البنكى ، فضلاً عن قيامه

ضبط 30 تاجر مخدرات خلال شهر

الأربعاء 05/10/2022 02:32 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة خلال شهر سبتمبر لهذا العام بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (30 شخصا) لقيامهم بارتكاب (7) قضايا فى مجال غسل الأموال المتحصلة من الاتجار فى المواد المخدرة. ويقوم المتهمون بترويج المواد المخدرة على عملائهم وتربحهم

رفع التحفظ عن أموال علاء وجمال مبارك

الخميس 15/07/2021 01:26 م

مصدر قضائى لـ البوابة نيوز عن إنهاء أثر المنع من التصرف فى الاموال رقم 98 لسنة 2020 على كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وزوجته هيدي محمد مجدي راسخ، ونجله القاصر عمر وذلك بعد موافقة النائب العام

ضبط تجار مخدرات حاولوا غسل 60 مليون جنيه

السبت 03/07/2021 01:39 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص إثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بالإتجار في المواد ...

130 مليونا.. القصة الكاملة للتحفظ على أموال 3 أشقاء وأسرهم بالدقهلية

السبت 05/06/2021 01:10 م

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة، بمنع 3 أشقاء وزوجاتهم وأبناءهم من التصرف في أموالهم الشخصية والتحفظ عليها دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقديا أو منقولة أو سائلة أو ...