البوابة نيوز | مكافحة غسل الأموال

الجمعة 27 ديسمبر 2024

رئيس مجلسى الإدارة والتحرير

عبدالرحيم علي

رئيس التحرير

داليا عبدالرحيم

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير

عبدالرحيم علي

رئيس التحرير

داليا عبدالرحيم

مكافحة غسل الأموال

البوسنة تسعى لكسر جمود محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي

الأحد 11/02/2024 07:16 م

اتخذ الائتلاف الحاكم في البوسنة والهرسك خطوة حاسمة نحو كسر الجمود في محادثات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك عبر الموافقة على تقديم أربعة قوانين رئيسية إلى البرلمان

الاتحاد الأوروبي: الأردن نجح في معالجة أوجه القصور بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأربعاء 13/12/2023 06:33 م

أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أن الأردن نجح في معالجة أوجه القصور في نظامه الداخلي التي حددتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المغرب يخرج من اللائحة الرمادية لجهوده في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الجمعة 24/02/2023 06:36 م

قررت مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، خروج المغرب من ما يعرف بـ اللائحة الرمادية ، بعد تقييم أداء منظومته وتوافقها مع المعايير الدولية الخاصة

خاص.. البنوك ترصد محاولة تحويل مبلغ ضخم من قيادي إخواني هارب لأسرته داخل مصر

الجمعة 27/01/2023 06:15 م

كشف مصدر مصرفي، عن محاولة أحد قيادات الإخوان الهاربين خارج مصر، تحويل مبلغ مالي ضخم إلى أحد أفراد أسرته داخل مصر، عن طريق أحد البنوك، وعلي الفور تم الإبلاغ عن المعاملة البنكية.

اتحاد بنوك مصر يتيح دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأربعاء 22/12/2021 02:16 م

قدم اتحاد بنوك مصر دورة تدريبية عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واكتشاف جرائم تزوير الوثائق والمستندات، والمعايير العلمية والإجراءات العملية في المعاملات المصرفية لكافة العاملين بالقطاع المصرفي، خاصة المتعاملين مباشرة مع العملاء. ويسعى المجرمون من خلال المؤسسات المالية وبخاصة المصارف إلى عمليات

رفع تقييم الإمارات في مؤشرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

السبت 12/06/2021 10:28 ص

قررت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا-مينافاتف- رفع تقييم الامتثال الفني للإمارات ضمن ثلاث توصيات مهمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك خلال الاجتماع العام الثاني ...