البوابة نيوز | جرائم غسل الأموال صفحة 2

جرائم غسل الأموال صفحة 2

ضبط 4 عناصر إجرامية حاولوا غسل 43 مليون جنيه أسيوط

الخميس 15/02/2024 04:27 م

(إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل قرابة 43 مليون جنيه متحصلة من جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة)

الداخلية: ضبط 5 أشخاص بتهمة غسل أموال بـ50 مليون جنيه فى الإسكندرية

الأحد 28/01/2024 06:32 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط 5 أشخاص “لثلاثة منهم معلومات جنائية”، مقيمين في دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، لاتهامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة. وأوضحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن المتهمين، الذين لديهم معلومات

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه

الأربعاء 27/12/2023 11:14 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بمحاولة غسل الأموال. والأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه

الأحد 26/11/2023 08:59 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بنطاق محافظتى "الشرقية – الإسماعيلية") لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم

خلال شهر.. الداخلية تعيد لخزينة الدولة 765 مليون جنيه حصيلة قضايا غسيل أموال

الجمعة 17/11/2023 06:06 ص

تواصل وزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الأجهزة والقطاعات الأمنية، مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. في نفس السياق تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أقل من شهر مصادرة ما قيمته 765 مليون جنيه حصيلة قضايا غسيل أموال . وتمكنت الأجهزة

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

الأربعاء 08/11/2023 08:22 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الإسكندرية لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى

ضبط متهم بغسل أموال بـ 30 مليون جنيه في القليوبية

الأحد 03/09/2023 01:52 م

ألقت مباحث القليوبية القبض على شخص يقوم بغسيل أموال بمبلغ يقدر بنحو 30 مليون جنيه في أنشطة تجارية فى شبين القناطر تبين أنها من متحصلة من تجارة المخدرات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وجرى التحفظ على المتهم والممتلكات والأموال، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ضبط 6 متهمين بغسـل 80 مليون جنيه محصلة من الاتجار في المواد المخدرة

السبت 05/08/2023 12:31 ص

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة الجيزة) لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم

ضبط 3 أشخاص حاولوا غسـل 31 مليون جنيه بالشرقية

الإثنين 19/06/2023 06:46 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخيرة غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية) لقيامهم بالإتجار فى الأسلحة

ضبط شخص لقيامه بغسـل قرابة 16 مليون جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامى

الثلاثاء 06/06/2023 05:43 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير وشريك بشركة للإستثمارات العقارية له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة السويس) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين

بقيمة 50 مليون جنيه.. الأمن يتخذ الإجراءات القانونية ضد 7 أشخاص بتهمة غسيل أموال تجارة المخدرات

السبت 03/06/2023 12:58 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 7 أشخاص " لأحدهم معلومات جنائية")؛ لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية ومحاولتهم غسل تلك الأموال

ضبط تشكيل عصابى بمطروح غسـل 40 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات

الإثنين 27/02/2023 03:05 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية " - جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة مطروح لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم

ضبط متهم بغسل 20 مليون جنيه بالقاهرة

الأربعاء 15/02/2023 03:49 م

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

ضبط زوجين بتهمة غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة الحشيش

الأربعاء 25/01/2023 05:32 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، وزوجته "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة (جوهر الحشيش المخدر) وترويجها