البوابة نيوز | قانون مكافحة غسل الأموال

قانون مكافحة غسل الأموال

تعرف على عقوبة غسل الأموال وفقا للقانون

الخميس 11/04/2024 08:24 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير، له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال

الثلاثاء 05/07/2022 12:01 م

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال.

"الداخلية" تنظم المؤتمر الـ6 لمكافحة جرائم غسل الأموال

الإثنين 30/05/2022 05:25 م

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، المؤتمر السادس لمكافحة جرائم غسل الأموال فى مجال "الجريمة المنظمة" تحت شعار "مواجهة جرائم غسل الأموال أمنياً وتشريعياً". شارك فى فعاليات المؤتمر قيادات وضباط القطاع وممثلى عدد من قطاعات وإدارات وزارة الداخلية وممثلى الجهات

جدل برلماني حول جريمة غسل الأموال.. ونائب يسأل عن مصيرها حال البراءة

الأحد 22/05/2022 01:42 م

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدلا حول المادة الثانية من مشروع قانون بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال، والمتعلقة بتوصيف جريمة غسيل الأموال وفصلها عن الجريمة الأصلية، وتنص على أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للأموال طالما توافرت أدلة على أن تلك

برلماني: تعديلات قانون غسل الأموال تساهم في زيادة الاستثمار ومواجهة البطالة

الأحد 22/05/2022 11:41 ص

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، يمثل أهمية كبيرة في مواجهة جريمة غسل الأموال التي يختفي خلفها مال قذر غير شرعي في اقتصاد شرعي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور

مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون غسل الأموال

الأحد 22/05/2022 11:25 ص

استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية المختصة.

غدا.. مجلس النواب يناقش قانوني غسل الأموال والبوابة الموحدة للحج

السبت 21/05/2022 12:02 م

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى ،غدا الاحد ،مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. يهدف مشروع القانون إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات

9 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها

الأربعاء 20/04/2022 01:34 م

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء ،برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ،على عدد من القرارات جاءت كالتالي: