قررت نيابة مركز السنطة بمحافظة الغربية، حبس تاجرى أقمشة بمركز السنطة، لاتجارهما فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي، وذلك بالسوق السوداء وغسيل الأموال، 4 أيام على ذمة التحقيق.
وكان مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا بتمكن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بضبط "شخصين" مالكى محلين لتجارة الأقمشة والمفروشات "لهما معلومات جنائية" ، ويقيمان بدائرة مركز السنطة بالغربية، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون ، متخذان من محل أحدهما كائن بدائرة مركز السنطة، مقرا لممارسة نشاطهما الإجرامي، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق شراء العقارات والأراض الزراعية - تأسيس الأنشطة التجارية.
كما تبين إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ 7 مليون جنيه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر محضر وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها المتقدم.
