البوابة نيوز | الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

بقيمة 170 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال ضخمة

الخميس 12/12/2024 07:47 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 170 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون

ضبط شخصين بالقاهرة بتهمة غسل 30 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبي

الأحد 01/12/2024 12:05 م

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية القبض على شخصين لهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

الأمن يضبط 9 ملايين جنيه حصيلة اتجار غير مشروع في العملات

الأحد 24/11/2024 12:28 م

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 9 مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك إستمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع

بـ15 مليون جنيه.. ضبط شخص بتهمة غسل أموال وتهريب بضائع بفواتير مزورة

الثلاثاء 19/11/2024 10:40 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص (له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة القاهرة)، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي. وكشفت التحريات أن المتهم كوّن تشكيلًا عصابيًا

الأمن يداهم كيانا تعليميا "بدون ترخيص" بالقاهرة

الجمعة 15/11/2024 05:35 م

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمي "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب و الاحتيال على المواطنين. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة النزهة

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

الأربعاء 02/10/2024 04:57 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد

ضبط شخص يدير كيانا تعليميا "دون ترخيص" بالقاهرة

الإثنين 16/09/2024 10:28 ص

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدئرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم ، وكذا

ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

الإثنين 09/09/2024 11:32 ص

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة الـ5 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار

ضبط شخص غسل 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

الثلاثاء 06/08/2024 11:11 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق

ضبط مدير مالي بالإسكندرية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من جرائم اختلاس

الثلاثاء 04/06/2024 06:55 م

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مدير مالي بالإسكندرية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من جرائم إختلاس. قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير مالى بإحدى الشركات - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من قيامه باستغلال طبيعة

ضبط شخص بالإسكندرية لإدارة كيان تعليمي وهمى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين

الثلاثاء 14/05/2024 01:38 م

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنوفية) بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية

ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

الجمعة 03/05/2024 12:12 م

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 33 مليون جنيه.

حصيلة 48 ساعة.. ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى بقيمة 35 مليون جنيه

الخميس 02/05/2024 03:45 م

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 48 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 35 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك إستمراراً

خلال 48 ساعة.. ضبط 40 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار غير مشروع بالعملات الأجنبية

الأربعاء 17/04/2024 10:33 ص

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 48 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (40 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة ٢٠٠ مليون جنيه

الأربعاء 14/02/2024 12:09 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

ضبط صاحب كيان وهمي للنصب على المواطنين بكرداسة

الجمعة 02/02/2024 01:07 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال قيامه بإدارة كيان وهمى ونشر صور كارنيهات منسوبة لذلك الكيان على مواقع التواصل الإجتماعى وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم بالعديد من الجهات والهيئات بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة.

سقوط عاطل نصب على المواطنين بالقاهرة

الأربعاء 31/01/2024 12:33 م

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض علي أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على استيراد السيارات لهم من الخارج. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له

القبض على تاجر عملات غسل 7 ملايين جنيه فى شراء العقارات والسيارات بالجيزة

الخميس 18/01/2024 12:07 م

نجحت اجهزة الامن فى إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 7مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غ

ضبط شخص يدير نشاط غير مشروع فى مجال تداول العملات الرقمية المشفرة بالمنصورة

الإثنين 01/01/2024 11:46 ص

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مكتب لتجارة كاميرات المراقبة ، مقيم بدائرة مركز شرطة ثان المنصورة بالدقهلية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تداول العملات الرقمية المشفرة بالبيع والشراء على منصات تداول العملات

حبس صاحب شركة توريدات عمومية بتهمة غسل 3 ملايين جنيه في الجيزة

الإثنين 25/12/2023 10:41 ص

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة غسل 3 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامى فى إنشاء مواقع إلكترونية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات. تعود الواقعة عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال

القبض على صاحب شركة لإدارته 29 موقعا تستخدم في القرصنة بالجيزة

الأحد 24/12/2023 11:46 ص

تمكنت أجهزة الأمن من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة غسل 3 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامى فى إنشاء مواقع إلكترونية بالجيزة. تعود الواقعة عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية

القبض على مهندس لاتجاره فى العملات الأجنبية بالدقهلية

الخميس 07/12/2023 04:10 م

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا القبض على مهندس مدني حر بشارع عبدالسلام عارف بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية وبحوزتة كميات من العملات النقدية الأجنبية دولارات ، لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء.

الأمن يضبط قضية غسل أموال بـ7 ملايين جنيه بالقاهرة والشرقية

الخميس 30/11/2023 05:08 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين مقيمان بمحافظتى "القاهرة والشرقية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإحتيال على المواطنين وراغبى السفر للخارج. حاول المتهمان إخفاء مصدرها

بحوزته إسترليني. ضبط مدرس لاتجاره بالنقد الأجنبي في الدقهلية

الثلاثاء 21/11/2023 08:52 م

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط مدرس ومقيم قرية ميت عوام دائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية حال قيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء اثناء قيامه بعملية البيع والشراء بشارع الجيش وبحوزتة 8800 جنيه استرليني، و 14000 جنيه مصرى وبمواجهتة اقر بالتجارة فى النقد الأجنبي.

بحوزته إسترليني.. ضبط مدرس لاتجاره بالنقد الأجنبي في الدقهلية

الثلاثاء 21/11/2023 05:44 م

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين بتهمة غسل 10 ملايين جنيه

الإثنين 13/11/2023 12:55 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظتى المنيا والجيزة) بتهمة محاولة غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ومحاولتهما

قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل البلوجر هدير عاطف واستمرار حبسها

السبت 11/11/2023 01:28 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، بالقاهرة الجديدة، قبول استئناف النيابة العامة على قرر اخلاء سبيل البلوجر هدير عاطف واستمرار حبسها على ذمة التحقيقات بتهمة النصب على المواطنين. كانت النيابة العامة كشفت، عن تلقي محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تضمن شكوى عشرة أشخاص من المتهمين هدير عاطف،

ضبط قضية غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه بالدقهلية

الخميس 09/11/2023 05:35 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية)، لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة" إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركة المشار

حبس مدرس بطب الأسنان لاتهامه بالإتجار فى اليورو بالدقهلية

الثلاثاء 31/10/2023 09:18 م

قرر المستشار شريف الشوربجي، رئيس نيابة أول المنصورة، بإشراف المستشار عبد الرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، إخلاء سبيل محمد.س.م.س ،23 عاما، طالب بمعهد خاص للهندسة والتكنولوجيا ومقيم قرية ميت زنقر مركز طلخا إخلاء سبيله بضمان محل إقامته وحبس مدرس بكلية طب الأسنان بجامعة الأزهر 15 يوم وذلك بعد ضبطهما من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بم

سقوط مدرس بكلية طب الأسنان وطالب لاتجارهما في النقد الأجنبي بالدقهلية

الثلاثاء 31/10/2023 04:09 م

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط مدرس مساعد بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر وطالب بإحدى معاهد الهندسة الخاصة حال قيامهما بالإتجار فى النقد الأجنبى بمنطقة حى الأشجار بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وتبادل العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء وبحوزتهما مبلغ مالي وقدرة 16890 يورو و مواجهتهما اعترفا بالاتجار فى النقد خارج القنوات الشرعية