تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص أشترك مع شقيقه مقيم خارج البلاد بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وإستبدالها بالعملة المحلية وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة.
وككشفت معلومات وتحريات الإدارة لمباحث الأموال العامة قيام شعبان ح. ش- مواليد 1989، سائق " يعمل بإحدى الدول العربية ". محمد ح. ش- "شقيق الأول" مواليد 1998، نجار مسلح، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشاة بمحافظة سوهاج.
بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال الأول بالعملة الأجنبية أثناء تواجده خارج البلاد وإرسالها للثانى بحوالات بنكية ثم يقوم بصرفها وإستبدالها للجنيه المصرى من بنوك مختلفة، عقب تحرير سعر الصرف وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة،فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
بإستدعاء المتحرى عنه الثانى وسؤاله إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ستة أشهر طبقًا للفحص المستندى بلغت ( 120،000 دولار أمريكى- 100،000 ريال سعودى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
