تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم السبت، من ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار الرياضي؛ لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على 300 مليون جنيه بزعم توريد أعلاف حيوانية لهم من إحدى الدول الأوروبية.
وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المحامين وكيلًا عن المواطن "أنس. ع. م" رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إنتاج داجني وحيواني، بقيام المدعو "أحمد. م. أ"– مواليد 1970– رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار الرياضي، مقيم بالمهندسين بالجيزة (سبق اتهامه فى 113 قضية نصب، شيكات، تبديد، سرقة تيار كهربائى، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائي صادر ضده بالسجن 3 سنوات فى إحدى تلك القضايا) بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي قدره 197 مليون جنيه بزعم أنه صاحب مصنع علف حيواني بإحدى الدول الأوروبية، وأنه سيقوم بتوريد 25 ألف طن من ذلك العلف، ولم يفِ بذلك.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة البلاغ.
وأضاف أن المذكور زعم أنه يمتلك مصنعًا وشركة لإنتاج وتوريد العلف الحيواني بدولة أسبانيا، وبدأ تقاضي مبالغ مالية كبيرة من وكيل المبلّغ والعديد من المواطنين بزعم استثمارها لهم فى ذلك المجال.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته 2 هاتف محمول، وبفحصهما تبيَّن أنهما محمَّلان بالعديد من الملفات التى تحوي ما يلي:
- محادثات كتابية وصور تفيد بقيامه بالاشتراك مع سيدة أجنبية تُدعى ناتاليا بتزوير خطابات تحويل مبالغ مالية كبيرة باسمه واسم شركته، ما بين بنوك بدول أوروبية وعربية (يستخدمها المتهم فى إيهام ضحاياه بورود تلك التحويلات المالية إليه لسداد مستحقاتهم).
- محادثات على برنامج (الواتس آب) بينه وبين العديد من الأشخاص يطالبونه فيها بسداد مستحقاتهم المالية طرفه.
وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، وأضاف أنه قام بالاستيلاء على مبالغ مالية أخرى من العديد من المواطنين تحت ذلك الزعم بلغت 300 مليون جنيه، بعد أن أرسل لهم خطابات تحويل مبالغ مالية كبيرة من إحدى الدول الأوروبية، وأنه قام بالمضاربة بتلك الأموال فى البورصة العالمية بمساعدة صاحب شركة صرافة (تم تحديده وجارٍ العمل على ضبطه)، وأنه فى انتظار الأرباح المالية من المضاربة وردّ المبالغ المالية للشاكي وباقي المجني عليهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حِيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
