عقدت شركة مجموعة بورتو القابضة برئاسة منصور عامر رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية بحضور المساهمين ومجلس إدارة المجموعة وتم التصديق على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
كما تم التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية والتصديق على اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016م والتصديق على توزيع الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
ووافقت الجمعية على اعتماد مشروع توزيع الأرباح المقدم من مجلس الإدارة والمعتمد من مراقب حسابات الشركة بتوزيع أسهم زيادة مجانية عن الأرباح الواردة بالقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي على مساهمى الشركة بنحو 46 مليون جنيه "45595446.6" بواقع سهم لكل عشرة أسهم أصلية من أسهم رأسمال الشركة للأسهم المصدرة وعددها (4559544644) سهمًا والموافقة على العرض على الجمعية العامة غير العادية.
ووافقت الجمعية على إبراء الذمة المالية لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن كافة التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
كما تم تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التى تنتهى فى 31/12/2017 والموافقة على قبول اعتذار عماد حافظ راغب – المحاسب القانونى – (ارنست ويونغ) وتعيين عمرو الشعبينى – المحاسب القانونى – (ارنست ويونغ ) مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية التى تنتهى فى 31 ديسمبر 2017م.والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع عن السنة المالية التى تنتهى فى 31 /12/2017م
كما تم الموافقة على ايجار( دورين ) من المقر الكائن 101 الملتقى العربى –شيراتون – القاهرة والمملوك للشركة الهندسية للاستثمارو التنمية العقارية وهي احدي الشركات المملوكة لبعض من افراد وكيانات المجموعة المرتبطة للشركة.
كما تمت الموافقة علي ان تحل شركة بورتو هوليدايز للتنمية السياحية التابعة لشركة مجموعة عامر القابضة محل شركة بورتو ورلد للتنمية السياحية التابعة لشركة مجموعة عامر القابضة فى جميع عقود ادارة كافة الفنادق المملوكة لشركة مجموعة بورتو القابضة بذات شروط التعاقد السابق الموافقة عليها بالجمعيات العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 19/12/2014 و16/7/2015.
كما تم الموافقة على ابرام عقد المعاوضة لشراء كامل اسهم راس مال شركة توتال اف ام للادارة والخدمات المملوكة لشركة مجموعة عامر القابضة ( عامر جروب ) بالقيمة العادلة التى يتم تحديدها من مستشار مالى مستقل وتفويض مجلس الادارة فى اعتماد القيمة العادلة واتخاذ اجراءات الشراء وفقا لقواعد القيد بالبورصة المصرية مع استمرار تنفيذ العقود المبرمة بين شركة توتال اف ام للادارة والخدمات وشركة مجموعة عامر القابضة ( عامر جروب ).
كما عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة بورتو القابضة وتم الموافقة على زيادة راسمال الشركة بمبلغ وقدرة 45595446.6 جنية عن طريق اصدار اسهم مجانية ممولة من الارباح الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016.
وتم النظر والتصديق علي إصدار وتحويل جزء من أسهم رأس المال إلى شهادات إيداع دولية (GDR) بحد أقصى 33% من إجمالي رأس المال المصدر وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضة في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإصدار وتحويل جزء من أسهم رأسمال الشركة إلى شهادات ايداع دولية “ GDR “ بحد أقصى 33% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة وبما لا يجاوز نسبة الأسهم حرة التداول أمام الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصة والإيداع والحفظ المركزي والبورصة المصرية.
وتم الموافقة على تعيين شركة ارقام كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب كمدير لعملية الإصدار والأستاذ محمد عبدالفتاح المحامي الشريك المسئول عن أسواق المال بمكتب معتوق بسيوني للمحاماة كمستشار قانوني لعملية الإصدار والموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه فى التوقيع على عقد التعديل وإدخال أى تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الإدارية المختصة.
