البوابة نيوز | بغسل أموال

بغسل أموال

"الداخلية": ضبط قضية غسيل أموال جديدة في الاسكندرية بقيمة 60 مليون جنيه

الأربعاء 04/12/2024 01:23 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من القبض على شخصين مقيمين بمحافظة الإسكندرية لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، والتي قدرت قيمتها بـ 60 مليون جنيه. وأوضحت مكافحة الاموال العامة انها اتخذت الإجراءات القانونية حيال شخصين بتهمة

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الخميس 07/11/2024 07:38 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة -، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه

الإثنين 23/09/2024 07:52 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 80 مليون جنيه

الجمعة 20/09/2024 06:31 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة الأسكندرية) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق

الأموال العامة تتخذ إجراءاتها ضد 4 أشخاص للاتجار في النقد الأجنبي وغسل 100 مليون جنيه

الأحد 11/08/2024 07:58 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول وآخر له معلومات جنائية"). يأتي ذلك على خلفية قيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 30 مليون جنيه

السبت 22/06/2024 02:44 م

اتخذت المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات