البوابة نيوز | جرائم غسيل أموال

الإثنين 25 نوفمبر 2024

رئيس مجلسى الإدارة والتحرير

عبدالرحيم علي

رئيس التحرير

داليا عبدالرحيم

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير

عبدالرحيم علي

رئيس التحرير

داليا عبدالرحيم

جرائم غسيل أموال

ضبط 4 أشخاص بمطروح بتهمة غسـل 140 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات

الجمعة 31/05/2024 03:49 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عناصر إجرامية – مقيمون بمحافظة مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى. وتخصص نشاطهم فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم

اتهام رئيس الاتحاد الإيطالي بجرائم غسيل أموال

الخميس 07/03/2024 02:59 م

أعلن مكتب المدعي العام في روما، إدراج أسم جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، كمشتبه به في ارتكاب جرائم غسيل أموال واختلاس، بدءا من عام 2018، وذلك بناء على إدارة مكافحة المافيا.