البوابة نيوز | النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

ضبط شخص تورط في غسل أموال من تجارة العملة الصعبة بالقاهرة

السبت 22/06/2024 12:23 م

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).

سقوط تشكيل عصابى بحوزتهم مليون دولار وعملات أخرى بالقاهرة

الخميس 04/04/2024 12:31 م

تمكنت أجهزة الامن بالقاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وبحوزتهم مليون دولار وعملات أخرى . أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة، قيام عناصر تشكيل عصابى بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنطاق محافظة القاهرة. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم،

تجديد حبس متهمين اثنين بالاتجار بالنقد الأجنبي

الأحد 11/02/2024 10:27 م

جدد قاضى المعارضات اليوم الاحد، بمحكمة مدينة نصر، حبس شخصين وذلك علي خلفيه اتهامهما بالاتجار في النقد الاجنبي، 15 يومًا على ذمة التحقيق

حبس المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالتجمع

الأحد 11/02/2024 10:10 ص

امرت جهات التحقيق المختصة بحبس 7متهمين 4ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية للمباحث

سقوط سائقين وعاطل لاتجارهم في العملة بالقاهرة

الأربعاء 31/01/2024 12:23 م

تمكنت الأجهزة الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي عاطل وسائقين لإتجارهم في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. وكشفت التحريات التي أجرتها المباحث عن قيام عاطل مقيم بمنطقة الأميرية بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، متخذا من منطقة عين شمس مكانا لمزاولة

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين بتهمة غسل 10 ملايين جنيه

الإثنين 13/11/2023 12:55 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظتى المنيا والجيزة) بتهمة محاولة غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ومحاولتهما