البوابة نيوز | جرائم غسيل الأموال

الجمعة 22 نوفمبر 2024

رئيس مجلسى الإدارة والتحرير

عبدالرحيم علي

رئيس التحرير

داليا عبدالرحيم

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير

عبدالرحيم علي

رئيس التحرير

داليا عبدالرحيم

جرائم غسيل الأموال

تجارة عملة.. ضبط 3 متهمين بغسـل 30 مليون جنيه تربحوها من النقد الأجنبي

الخميس 04/01/2024 12:22 ص

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل قرابة 100 مليون جنيه

الإثنين 16/10/2023 09:26 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص لـ "3 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة. واتخاذهم من منطقة حدائق القبة وكرًا لممارسة

ضبط 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 80 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المخدرات

الثلاثاء 29/08/2023 12:50 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمون بمحافظة الجيزة) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى