البوابة نيوز | غسل الأموال

غسل الأموال

إدانة رئيس صندوق النقد الدولي الأسبق رودريجو راتو بالسجن 5 سنوات

الجمعة 20/12/2024 05:32 م

أصدرت محكمة إسبانية حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات تقريبًا بحق رودريجو راتو، الرئيس الأسبق لصندوق النقد الدولي، وذلك بعد إدانته في سلسلة من قضايا الفساد.

بقيمة 170 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال ضخمة

الخميس 12/12/2024 07:47 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 170 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون

ضبط شخصين بتهمة غسـل 100 مليون جنيه

الأحد 24/11/2024 12:01 م

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 50 مليون جنيه

الجمعة 22/11/2024 03:45 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية"، وزوجته - مقيمان بمحافظة شمال سيناء) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالإتجار فى المواد

"الداخلية" تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 60 مليون جنيه

الجمعة 22/11/2024 03:43 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة

لقاء أوروبي ليبي: خطوات جديدة للإصلاح ومواجهة غسل الأموال

الأربعاء 20/11/2024 11:43 م

خلال زيارته إلى طرابلس، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، عن التزام الاتحاد بدعم الجهود المبذولة لتعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية في البلاد، مع التركيز على تحسين قدرات المؤسسات الليبية لمكافحة الفساد وغسل الأموال.

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 350 مليون جنيه

السبت 02/11/2024 02:27 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "سبق الحكم عليهما فى قضايا إتجار بالمواد المخدرة") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة

ضبط قضية غسيل أموال بـ41 مليون جنيه

الأربعاء 02/10/2024 04:56 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة قنا) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ 50 مليون جنيه

الأربعاء 14/08/2024 04:33 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ 80 مليون جنيه

الخميس 01/08/2024 09:15 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظ مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم

ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 30 مليون جنيه

السبت 06/07/2024 06:08 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال تجارة مخدرات بـ 60 مليون جنيه

الأربعاء 29/05/2024 07:40 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اليوم بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر إجرامية مقيمون بمحافظة قنا لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها

الأمن يضبط قضية غسيل أموال بتجارة المخدرات بقيمة 80 مليون جنيه

الأحد 05/05/2024 07:59 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة

"الأمن" يضبط قضية غسيل أموال بقيمة 65 مليون جنيه

الإثنين 22/04/2024 11:48 م

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم، من ضبط قضية غسيل اموال بقيمة 65 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. في نفس السياق قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات

خلال 10 أيام.. الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بقيمة 700 مليون جنيه

الأربعاء 20/03/2024 09:30 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية من ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 700 مليون جنيه خلال 10 ايام وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. في نفس السياق قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات

الداخلية تنجح في ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بمليار جنيه خلال أسبوع

الأحد 17/03/2024 10:28 ص

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال أسبوع، من ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة مليار مليون جنيه. واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة

اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة "مستريحان المنوفية"

السبت 17/02/2024 09:47 ص

تستكمل محكمة جنايات الاقتصادية طنطا المنعقدة بمحاكم طنطا، القضية رقم ٩ لسنة ٢٠٢٤ والمعروفة بـ "مستريحان المنوفية" كانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال قد أحالت القضية رقم ١٠٠٧٦ لسنة ٢٠٢١ جنح قسم شبين الكوم إلى المحاكمة الجنائية، وفقا لما هو ثابت بالتحقيقات لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال،

ضبط 4 عناصر إجرامية حاولوا غسل 43 مليون جنيه أسيوط

الخميس 15/02/2024 04:27 م

(إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل قرابة 43 مليون جنيه متحصلة من جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة)

الأمن يضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة ٥٠ مليون جنيه

السبت 13/01/2024 12:00 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطل "له معلومات جنائية" وزوجته ، مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد

ضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 50 مليون جنيه

السبت 13/01/2024 11:55 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل "له معلومات جنائية" وزوجته، مقيمان بمحافظة القاهرة لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ 125 مليون جنيه من اتجار بمواد مخدرة

السبت 23/12/2023 10:39 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة مطروح) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة

حبس صاحب محل صيد غسل 41 مليون جنيه في تجارة الأسلحة النارية بالجيزة

الإثنين 18/12/2023 11:51 ص

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس صاحب محل أدوات صيد لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية "بدون ترخيص". كانت قد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة

الأمن يضبط قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه

السبت 25/11/2023 12:55 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة عن

خلال شهر.. الداخلية تعيد لخزينة الدولة 765 مليون جنيه حصيلة قضايا غسيل أموال

الجمعة 17/11/2023 06:06 ص

تواصل وزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الأجهزة والقطاعات الأمنية، مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. في نفس السياق تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أقل من شهر مصادرة ما قيمته 765 مليون جنيه حصيلة قضايا غسيل أموال . وتمكنت الأجهزة

بغداد وواشنطن تبحثان إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأربعاء 13/09/2023 06:17 م

بحث محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، اليوم الأربعاء، مع مساعدة وزير الخزانة الأمريكية إلزابيث روزنبرج، العلاقات الثنائية ومناقشة الإجراءات التي اتخذها المركزي العراقي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه بتجارة المخدرات في الشرقية

الجمعة 11/08/2023 07:37 م

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين"لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الشرقية لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (شراء العقارات والأراضى وشراء السيارات) فضلاً

بعد قليل .. نظر أولي جلسات محاكمة مرتضى منصور لسبه الخطيب ومستشار الأهلى

الثلاثاء 04/07/2023 08:58 ص

تنظر المحكمة الاقتصادية أولي جلسات محاكمة مرتضي احمد منصور في القضية المحالة من نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال فى القضيتين رقم 1208 و1228 لسنة 2023 جنح اقتصادية بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب والمستشار القانونى للنادي محمد عثمان . وتأتي تلك القضية بناء على بلاغات قدمت للنائب العام

تأجيل محاكمة المتهمين بغسل الأموال في تجارة المخدرات.. لـ16 يونيو

السبت 03/06/2023 02:36 م

قررت محكمة جنايات حدائق القبة، تأجيل محاكمة 5 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة، لـ 16 يونيو. وكشفت التحريات، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف

بعد انفراد "البوابة نيوز".. فرنسا تجمد 25 مليون يورو من أموال صناديق الإخوان.. داليا عبد الرحيم تكشف تفاصيل جديدة عن العمليات المشبوهة للجماعة

الخميس 18/05/2023 01:44 م

أعلنت صحيفة لوفيجارو عن قيام السلطات الفرنسية بتجميد 25 مليون يورو من أموال صناديق الهبات التابعة لجماعة الإخوانية. يأتي ذلك تأكيدا لانفراد الكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير البوابة نيوز ، خلال استضافتها في إحدى حلقات برنامج كلام في السياسة الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري على شاشة إكسترا نيوز يوم الإثنين 28 نوفمبر 2022، التي كشفت خلالها عن أسماء القيادات الإخوانية وقضاي

مصر تشهد توقيع إعلان نوايا للشراكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإثنين 27/03/2023 06:50 م

شهد مجلس الوزراء المصري اليوم مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والجانب المصري ممثلاً في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات النظيرة بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والمتمثلة في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، والإدارة العامة ل