البوابة نيوز | لمكافحة جرائم غسل الأموال

الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

رئيس مجلسى الإدارة والتحرير

عبدالرحيم علي

رئيس التحرير

داليا عبدالرحيم

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير

عبدالرحيم علي

رئيس التحرير

داليا عبدالرحيم

لمكافحة جرائم غسل الأموال

ضبط قضية غسيل أموال بقيمة ٥٠ مليون جنيه

الإثنين 08/07/2024 05:19 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة الدقهلية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة

ضبط شخصين بقنا لقيامهما بغسـل 40 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة

الأربعاء 08/05/2024 08:57 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين - لهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة قنا لقيامهما بغسل مايقرب من 40 مليون جنيه، حيث تم تحصيل هذه الأموال من ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص

ضبط شخص في القاهرة لقيامه بغسل 75 مليون جنيه

الثلاثاء 31/01/2023 10:24 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة