البوابة نيوز | صاحب شركة إستيراد وتصدير

الجمعة 22 نوفمبر 2024

رئيس مجلسى الإدارة والتحرير

عبدالرحيم علي

رئيس التحرير

داليا عبدالرحيم

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير

عبدالرحيم علي

رئيس التحرير

داليا عبدالرحيم

صاحب شركة إستيراد وتصدير

ضبط صاحب شركة بالقليوبية لقيامه بغسيل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

الإثنين 29/04/2024 07:24 م

ألقت مباحث القليوبية، القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير لقيامه بغسيل أموال واستخدامها في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولته إصباغها بالصبغة الشرعية عن طريق شراء وحدات سكنية وأراضي، وجرى التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير لقيامه بغسل ٢٠ مليون جنيه في تجارة العملة

الخميس 10/11/2022 06:51 م

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى . في نفس السياق قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية