البوابة نيوز

غسل

المستشار أحمد خليل: مصر عززت جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم السيبرانية

الجمعة 04/10/2024 10:46 ص

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على تعزيز جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة الجرائم المالية، إلى جانب تطوير وتحديث الضوابط الرقابية بما يتناسب مع المتغيرات وتطور التكنولوجيا الرقمية، بما يحقق الاستقرار المالي الذي ينعكس إيجابيا على دعم الاقتصاد المصري كما يساعد على تحقيق أهداف التنمية.

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه

الأحد 05/11/2023 07:38 م

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابى، لقيامهم بغسـل 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى في الاتجار بالمواد المخدرة. وقالت الوزارة فى بيان لها، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تمكنت من إتخاذ الإجراءات القانونية

الأمن يضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الثلاثاء 17/10/2023 05:01 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" وسيدة لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق

نصائح للحفاظ على صحة الشعر تعرفي عليها

الإثنين 28/11/2022 02:17 م

يعد الحفاظ علي شعر صحي هو ابرز ما يعتم به الإنسان وخاصة المرأة حيث أن الشعر تاج المرأة كما يقال ويظهر جمالها.

غسلوا ٦٠ مليون جنيه.. الداخلية تضبط ٥ من كبار تجار المخدرات بالإسكندرية

الجمعة 04/11/2022 11:33 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عدد 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية- مسجون على ذمة إحدى القضايا" – وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية). جاء ذلك لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم

ضبط متهم بغسل 11 مليون جنيه حصيلة نشاط إجرامي بالدقهلية

الأربعاء 19/10/2022 01:09 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى من خلال تعاقده مع إحدى الشركات والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت حوالى 2 مليون جنيه، وإمتناعه عن

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 15 عنصرا إجراميا "غسلوا" 200 مليون جنيه

الجمعة 21/01/2022 04:55 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام)من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 15 شخص " لـ 7 منهم معلومات جنائية ، مقيمين بمحافظة مطروح لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم