البوابة نيوز | مكافحة جرائم غسل الأموال

الإثنين 23 ديسمبر 2024

رئيس مجلسى الإدارة والتحرير

عبدالرحيم علي

رئيس التحرير

داليا عبدالرحيم

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير

عبدالرحيم علي

رئيس التحرير

داليا عبدالرحيم

مكافحة جرائم غسل الأموال

ضبط متهمة بغسيل 25 مليون جنيه بالقاهرة

الثلاثاء 23/05/2023 04:19 م

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال إحدى السيدات لقيامها بغسـل 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامى فى مجال النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بقصد توظيفها . قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ

ضبط 3 أشخاص غسلوا 40 مليون جنيه حصيلة الإتجار فى المواد المخدرة بقنا

الأربعاء 26/04/2023 06:29 م

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن ضبط 3 أشخاص، مقيمين بمركز شرطة دشنا بمحافظة قنا، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة. وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة

"الداخلية" تنظم المؤتمر الـ6 لمكافحة جرائم غسل الأموال

الإثنين 30/05/2022 05:25 م

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، المؤتمر السادس لمكافحة جرائم غسل الأموال فى مجال "الجريمة المنظمة" تحت شعار "مواجهة جرائم غسل الأموال أمنياً وتشريعياً". شارك فى فعاليات المؤتمر قيادات وضباط القطاع وممثلى عدد من قطاعات وإدارات وزارة الداخلية وممثلى الجهات

غرفة عمليات مشتركة بين شرطة دبي ووحدة المعلومات المالية لمواجهة جرائم غسل الأموال

الأربعاء 15/12/2021 03:18 م

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في الإمارات اليوم عن إنشاء غرفة عمليات مشتركة لمكافحة جرائم غسل الأموال، بما يلبي المتطلبات التشغيلية لإنفاذ القانون.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 متهمين بغسل 25 مليون جنيه

السبت 06/11/2021 01:01 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أربعة أشخاص " لثلاثة منهم معلومات جنائية واثنان منهم مسجونان حالياً على ذمة إحدى قضايا المخدرات " – وجميعهم مقيمون بمحافظة الإسكندرية)