الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 150 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 60 مليون جنيه بالشرقية

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة - مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها

قيمتها 60 مليون جنيه.. القبض على 7 أشخاص بتهمة غسيل أموال بتجارة المخدرات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات، والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية" لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 70 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 70مليون جنيه تقريبا متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة. واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية

ضبط قضية غسيل أموال بقيمة ٥٠ مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة الدقهلية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر إجرامى بالقاهرة لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

الأمن يضبط قضية غسل أموال بـ7 ملايين جنيه بالقاهرة والشرقية

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين مقيمان بمحافظتى "القاهرة والشرقية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإحتيال على المواطنين وراغبى السفر للخارج. حاول المتهمان إخفاء مصدرها

الداخلية: ضبط شخص قام بغسل 50 مليون جنية في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين. في نفس السياق قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة

ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه بتجارة المخدرات في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين"لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الشرقية لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (شراء العقارات والأراضى وشراء السيارات) فضلاً

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 40 مليون جنيه في دمياط

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة دمياط)، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة. وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية ومحاولتهم

ضبط ٥ تجار مخدرات بتهمة غسل ٤٠ مليون جنيه بأسيوط

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 أشخاص بأسيوط لقيامهم بغسـل قرابة 40 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

ضبط تاجر مخدرات وزوجته بتهمة غسل 40 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد أشخاص "له معلومات جنائية ومحبوس على ذمة إحدى القضايا"، وزوجته) لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهما وجمعهما مبالغ

سقوط 5 متهمين بغسـل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية منهم إثنان محبوسان إحتياطياً على ذمة عدد من القضايا" .. جميعهم مقيمين بمحافظة دمياط، لقيامهم

القبض على مستريح جديد في الغربية غسـل 3 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب إحدى شركات المقاولات - مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار

ضبط شخص بتهمة غسـل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاط إجرامي بالقاهرة

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 متهمين بغسل 25 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أربعة أشخاص " لثلاثة منهم معلومات جنائية واثنان منهم مسجونان حالياً على ذمة إحدى قضايا المخدرات " – وجميعهم مقيمون بمحافظة الإسكندرية)