كشفت مصادر مطلعة أن "كوميرس بنك" سيدفع أكثر من مليار دولار أمريكي، لتسوية اتهامات بشأن مخالفة القوانين الأمريكية لغسل الأموال، وقوانين العقوبات.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، الجمعة، أن الغرامة ستتجاوز غالبا القيمة التي ناقشتها الشركة مع السلطات الأمريكية والبالغة 600 مليون دولار، مع أخذ التحقيقات الموازية في الاعتبار.
وأشار التقرير إلى أنه ربما يتم إعلان اتفاق التسوية بنهاية العام الجاري، في حين تبقى شروط الاتفاق غير نهائية وربما تشهد تغييرات جديدة.
ويواجه "كوميرس بنك" تحقيقات بشأن مزاعم بانتهاكه العقوبات الأمريكية وتنفيذ أعمال مع إيران، والسودان، وكوريا الشمالية، وميناميار، وكوبا، كما تحقق السلطات الأمريكية في مدى تنفيذ البنك الاجراءات المطلوبة لمنع غسل الأموال.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، الجمعة، أن الغرامة ستتجاوز غالبا القيمة التي ناقشتها الشركة مع السلطات الأمريكية والبالغة 600 مليون دولار، مع أخذ التحقيقات الموازية في الاعتبار.
وأشار التقرير إلى أنه ربما يتم إعلان اتفاق التسوية بنهاية العام الجاري، في حين تبقى شروط الاتفاق غير نهائية وربما تشهد تغييرات جديدة.
ويواجه "كوميرس بنك" تحقيقات بشأن مزاعم بانتهاكه العقوبات الأمريكية وتنفيذ أعمال مع إيران، والسودان، وكوريا الشمالية، وميناميار، وكوبا، كما تحقق السلطات الأمريكية في مدى تنفيذ البنك الاجراءات المطلوبة لمنع غسل الأموال.
