تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الأحد، من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بغسـل قرابة 34 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
وذلك فى إطار إستمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد الممتلكات، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية المختلفة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بالقاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، مما مكنه من تكوين ثروة مالية جراء ممارسته نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط المؤثم عن طريق قيامه بشراء العقارات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية، وكذلك إخفاء جانب من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه المشار إليه بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
كما ضُبط بحوزته 11،160 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه بمبلغ 34 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
