قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم_الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( صاحب مؤسسة لتجارة المصوغات - مقيم بمحافظة القاهرة ) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون .
تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات "محلية – أجنبية" ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق ( تأسيس الشركات - شراء السيارات -المعاملات المالية ) وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك "بقصد إخفاء مصدرها" ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ ( 25 مليون جنيه تقريباً ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
