اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال ثلاثة أشخاص “لهم معلومات جنائية” لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
وقالت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أن المتهمين استولوا على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال حفر آبار البترول مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهم امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية لهم، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق تأسيس شركات وأنشطة تجارية - شراء "وحدات سكنية – سيارات" بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة بهم وبأفراد أُسرهم ببعض البنوك ، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت متحصلات نشاطهم الإجرامى بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
