ضبطت مباحث الأموال العامة في القليوبية شخص استغل موقعه الوظيفي وقام بتكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، وقيامه بمحاولة غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي عن طريق شراء العقارات والوحدات السكنية و شراء السيارات والدراجات النارية وقدرت الثروة بنحو 2 مليون جنيه، وجرى ضبط المتهم وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.
وردت معلومات لمباحث الأموال العامة ومكافحة جرائم غسل الأموال بمديرية أمن القليوبية تفيد قيام شخص بتكوين ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة وقيامه بمحاولة غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى عن طريق شراء العقارات والوحدات السكنية و شراء السيارات.
وتوصلت التحريات إلى قيام المتهم باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفي بإحدى الجهات الحكومية مما مكنه من تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، وقيامه بمحاولة غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى عن طريق شراء العقارات والوحدات السكنية و شراء السيارات والدراجات النارية وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى إيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك حيث تقدر أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بـ 2 مليون جنيه تقريباً.
