الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

“ خارج السوق المصرفي”.. تجديد حبس متهم بتحويل أموال أجنبية خارج وداخل البلاد

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهم بالاتجار غير المشروع في العملة، بمنطقة عابدين، ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.

وفي وقت سابق.. أمرت نيابة عابدين الجزئية، بحبس صاحب محل للأجهزة الكهربائية لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بعابدين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطه الاجرامى، ومصادرة المضبوطات.

وضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة صاحب محل للأجهزة الكهربائية لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بعابدين.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب محل للأجهزة الكهربائية – مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد والإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وإتخاذه من دائرة القسم محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم ، وعثر بحوزته على (مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى ، والتحويلات غير المشروعة خارج وداخل البلاد ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى ، وبفحص هاتفه المحمول تبين أنه يحوى محادثات بينه وبين العديد من الأشخاص بإحدى الدول تفيد قيامه بتحويلات لمبالغ مالية من وإلى خارج البلاد، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.