عاقبت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، برئاسة المستشار وجيه شقوير ، أربعة متهمين بالحبس لمدة سنة ورد مبلغ 5.535.266 مليون جنيه وتغريمهم مبلغ مساوي وذلك الاتهامات الاتيه:-
١- التزوير بهدف التهرب من أداء ضريبة مستحقه لنشاط شركة للاستيراد بالمعادي .
٢ الاشتراك مع آخرين مجهولين بطريقي الاتفاق فيما بينهم والمساعدة مع اخر حسن النية في التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة
٣- تأليف تشكيل عصابي بقصد التهرب من أداء الضريبة بأن أسسوا منشأة "دهب للاستيراد" باسم احد البساطاء حسني النية مستغلين إياها في استيراد مستلزمات انتاج وبضائع لحساب آخرين
تضمنت ملاحظات النيابة العامة في القضية اولا ان القضية مرفق بها طلب وزير المالية للإحالة إلى النيابة العامة لإتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية مؤرخ في مارس 2021، كما مرفق محضر إجراءات انتهى الي تهرب منشأة دهب للاستيراد من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاطه في مجال الاستيراد خلال عامي 2019 ، 2020 ببيع سلعاً دون الإقرار عنهما وسداد الضريبة المستحقة عليها ويستحق عليه ضريبة قيمة مضافة مقدارها 5.535.266 مليون جنيه بخلاف الضريبة الإضافية.
