أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مدير إحدى شركات الاستيراد والتصدير - كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تهريب أجهزة الكشف عن المعادن النفيسة والتنقيب عـن الآثـار من الخــارج دون الحصـول علـى الموافقـات اللازمة ودون ســداد الضرائب والرسوم الجمركية المُستحقة عليها، وقيامه بإنشاء موقع إلكتروني على شبكة "الإنترنت" للترويج لبيع تلك الأجهزة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (25 جهازا يتم استخدامها فى الكشف والتنقيب عن المعادن والذهب والسوائل – مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" – هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتواؤه على محادثات نصية ورسائل متبادلة تفيد نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وكذا نشاطه الإجرامى فى التعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية").
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وقدرت قيمة المضبوطات والغرامات المستحقة عليها بحوالى 6 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
