تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها فى مجال الدعاية والإعلان مقابل أرباح شهرية متفق عليها وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامه بشراء السيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإخفاء صفة المشروعية عليها.. حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (32 مليون جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
