ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص لقيامه بتجميع مٌدخرات العاملين في الخارج، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.
كانت وردت معلومات لفرع الإدارة بجنوب الصعيد، مفادها إجراء "هيثم.ح.ع" 28 سنة، مشرف معمارى في سوهاج، العديد من عمليات الإيداع النقدى بحساب أشخاص مختلفين دون وضوح الغرض من تلك الإيداعات.
وبعمل التحريات وجمع المعلومات، تبين تلقيه مبالغ مالية كبيرة من العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال حوالات بالعملة الأجنبية وإستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوى العاملين نقدًا أو من خلال إيداعات نقدية بحساباتهم (مقابل عمولة مالية) فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المشار إليه.
وعقب تقنين الإجراءات، ضُبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أشهر طبقًا للفحص المستندى (3.000.000) ثلاثة ملايين جنيه.
اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار العرض على النيابة.
كانت وردت معلومات لفرع الإدارة بجنوب الصعيد، مفادها إجراء "هيثم.ح.ع" 28 سنة، مشرف معمارى في سوهاج، العديد من عمليات الإيداع النقدى بحساب أشخاص مختلفين دون وضوح الغرض من تلك الإيداعات.
وبعمل التحريات وجمع المعلومات، تبين تلقيه مبالغ مالية كبيرة من العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال حوالات بالعملة الأجنبية وإستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوى العاملين نقدًا أو من خلال إيداعات نقدية بحساباتهم (مقابل عمولة مالية) فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المشار إليه.
وعقب تقنين الإجراءات، ضُبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أشهر طبقًا للفحص المستندى (3.000.000) ثلاثة ملايين جنيه.
اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار العرض على النيابة.
