عقدت شركة مجموعة عامر القابضة برئاسة منصور عامر رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية بحضور المساهمين ومجلس إدارة المجموعة، وتم التصديق على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وتم التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية والتصديق على توزيع الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
ووافقت الجمعية على مشروع توزيع الأرباح المقدمة من مجلس الإدارة والمعتمد من مراقب حسابات الشركة بشأن توزيع أسهم زيادة مجانية للمساهمين هذا العام بعد أن تم الإفصاح ونشر القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بإجمالي إيرادات قدرها 2.444 مليون جنيه وصافي أرباح قدره 184.5 مليون جنيه تقريبا وسيتم توزيع أسهم مجانية بما يعادل 91.190.893.20 جنيه تقريبا وسيتم توزيع هذه الأسهم بواقع سهم لكل 10 أسهم أصلية بعد حصولها على موافقة هيئة الرقابة المالية في 13 فبراير الماضي علي اقتراح المجموعة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 911.908.928.8 جنيه ليصل إلي 1.003.099.822 جنيه بزيادة قدرها 91.190.893.2 جنيه مصري موزعة علي عدد أسهم بـ 455.954.466 سهم بقيمة اسمية 20 قرشا للسهم الواحد تمويلا من الأرباح المرحلة عن عام 2015 والظاهر بالقوائم المالية عن عام 2016 وفقا للمادة 48 من قواعد القيد والمادة 52 من الإجراءات التنفيذية ليصل إجمالي عدد الأسهم المطروحة في السوق 5.015.499.110 سهم
ووافقت الجمعية علي ابراء الذمة المالية لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن كافة التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
كما تم تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال أعضاء مجلس الإدارة وقبول اعتذار مراقب حسابات الشركة وتعيين مراقب بدلا منه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع كما تم الموافقة علي التنازل عن إيجار دورين من المقر الكائن 101 الملتقي العربي – شيراتون – القاهرة والمملوك للشركة الهندسية للاستثمار والتنمية العقارية لصالح شركة مجموعة بورتو القابضة " بورتو جروب".
كما تمت الموافقة علي حوالة الحق جميع عقود إدارة الفنادق المبرمة بين شركة بورتو وورلد للتنمية السياحية التابعة لشركة مجموعة عامر القابضة إلي شركة بورتو هوليدايز للتنمية السياحية التابعة لشركة مجموعة عامر القابضة في إدارة كافة الفنادق المملوكة لشركة مجموعة بورتو القابضة بذات شروط التعاقد.
وتم الموافقة علي إبرام عقد المعاوضة لبيع كامل اسهم رأس مال شركة توتال إف إم للإدارة والخدمات المملوكة لشركة مجموعة عامر القابضة " عامر جروب " لشركة مجموعة بورتو القابضة " بورتو جروب " وذلك بالقيمة العادلة التي يتم تحديدها من مستشار مالي مستقل وتفويض مجلس الإدارة في اعتماد القيمة العادلة واتخاذ إجراءات البيع وفقا لقواعد القيد بالبورصة مع استمرار تنفيذ العقود المبرمة بين شركة توتال إف إم للإدارة والخدمات وشركة مجموعة عامر القابضة "عامر جروب".
وواوفقت الجمعية على إبرام عقد معاوضة مع شركة نيو تروبيكانا للقرى السياحية المملوكة لأطراف المجموعة المرتبطة ببيع عدد 24 وحدة إلى شركة بورتو للفنادق إحدى الشركات التابعة لمجموعة عامر القابضة.
كما عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة مجموعة عامر القابضة وتم التصديق علي زيادة رأسمال الشركة بزيادة قدرها 91.190.893.2 جنيه مصري موزعة على عدد أسهم بـ 455.954.466 سهم مجانية زيادة موزعة من الأرباح المرحلة من السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 والظاهر بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
وتم النظر والتصديق علي إصدار وتحويل جزء من أسهم رأس المال إلى شهادات إيداع دولية (GDR) بحد أقصى 33%. من إجمالي رأس المال المصدر وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضة في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإصدار وتحويل جزء من أسهم رأسمال الشركة إلي شهادات ايداع دولية “ GDR “ بحد أقصى 33 % من إجمالي أسهم رأس مال الشركة وبما لا يجاوز نسبة الأسهم حرة التداول أمام الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصة والإيداع والحفظ المركزي والبورصة المصرية.
