ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة استثمار عقارى لاستيلائه على مبالغ مالية تجاوزت الـ٢٥٠ مليون جنيه من بعض المواطنين والاحتيال عليهم، بدعوى توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى والمقاولات.
وكانت معلومات وتحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال أكدت قيام المدعو «عمرو م.ف»، ٤٧ عامًا، رئيس شركة استثمار عقارى، ومحكوم عليه فى ٣ قضايا «شيكات»، بممارسة نشاط إجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بدعوى توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى والمقاولات ببعض المناطق العمرانية، حيث تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت الــ٢٥٠ مليون جنيه من العديد من المواطنين.
كما توصلت تحريات فرق البحث إلى قيام المتهم باللجوء إلى غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى من خلال عدة أساليب، تمثلت فى تأسيس شركات ومنشآت تجارية، وشراء وحدات سكنية وسيارات، شملت تأسيس شركتين إحداهما للاستثمار العقارى، و٣ مطاعم، ومنشأتين تعملان فى مجال التجارة، وشراء وحدتين سكنيتين، و٣ سيارات، بالإضافة إلى قيامه بإخفاء جانب كبير من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى، بإيداعها بحسابات خاصة بأفراد أسرته ببعض البنوك.
