بدأت الدائرة الثانية جنايات بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، سماع أقوال الشهود فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شركة كابيتال لتوظيف الأموال"، المتهم فيها مالكها محمد نبيل شرف، وآخرون، بالاستيلاء على ما يقرب من 165 مليون دولار من المواطنين.
كان محمد نبيل شرف، طالب هيئة المحكمة فى وقت سابق بمنحه فرصة أخيرة لسداد أموال المودعين المبلغين وغير المبلغين، على أن تكون المدة الزمنية لا تتجاوز شهرين، لتمكينه من تحويل المبالغ المقرر سدادها.
وتعود تفاصيل الواقعة، لتكوين صاحب الشركة، إدارة للمحافظ المالية وإدارة صناديق الاستثمار، لإقامة شركتين، الأولى للخدمات المالية والإدارية، والثانية لإدارة محافظ الأوراق المالية، كما أنشأ موقعًا إلكترونيًّا، ودعا المواطنين لإيداع أموالهم لاستثمارها فى مجال المضاربات المالية خارج مصر "الفوركس" البورصة العالمية، مقابل فائدة تتراوح بين 7 و9% شهريا، وتمكن من جمع مبالغ طائلة تقدر بنحو 165 مليون دولار.
