تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم الإثنين، من ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير يمارس نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
كانت وردت معلومات للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تتضمن قيام شخص يدعى عبدالباسط.س.ع.. بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السُوق المصرفية بأسعار السُوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
أسفرت تحريات اللواء حازم عبد الرحمن مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب تحت إشراف اللواء علاء سليم نائب المدير العام عن صحة تلك المعلومات وأضافت بقيام المدعو عبدالباسط س.ع 48 سنة صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقيم / محافظة مطروح السابق اتهامة في قضية [تحويلات مالية] باستغلال إحدى الشقق السكنية دائرة قسم شرطة العجوزة لمُمارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون المُشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط الإدارة برئاسة العقيدان أسامة جلال وحمدي بدوى والمقدمان إبراهيم عزب وأحمد زهير استهدفت المُتحرى عنه عقب دفع أحد المصادر السرية الذي استطاع كسب ثقته وأمكن ضبطه حال ممارسته نشاطه المؤثم وضُبط بحوزته المبالغ المالية التالية [(1.760.000) مليون وسبعمائة وستون ألف جنيه مصري - 42000 ألف يورو].
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة، وأن المبلغ المالي المضبوط حصيلة نشاطه الإجرامي، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على نيابة الشئُون المالية والتُجارية لتولى شئُونها.
