كشف مصدر مطلع عن تفاصيل قضية التلاعب فى حسابات العملاء فى البورصة لدى شركات الأوراق المالية، بالتعاون مع موظفى هيئة الرقابة المالية، عبر تسهيل عمليات الاستيلاء على حسابات العملاء بعدد من المحافظ المالية بالشركات، عبر تمرير أوراق وتوكيلات مزورة من أشخاص اعتباريين، للتعامل على الحسابات الراكدة للعملاء.
وأوضح المصدر لـ«البوابة» أن الرقابة الإدارية كشفت القضية، عبر بلاغ من أحد البنوك، ضد سيدة تحمل جواز سفر فلسطينيا، صرفت شيكًا بقيمة ٣٠٠ ألف دولار من حساب فلسطينى متوفٍ منذ عامين بشركة «دايناميك» للأوراق المالية، ادعت أنها ابنته، وتحمل عقدًا رسميا للتعامل على الحساب، وكانت ترغب فى إيداع المبلغ فى البنك، ومن ثم إبلاغ الرقابة الإدارية والقبض على المتهمة التى كشفت عن تسهيل التعامل على الحساب من خلال عدد من الشركاء بشركة «دايناميك» وهيئة الرقابة المالية.
وتبين أن هناك عددا من موظفى هيئة الرقابة المالية ومراقبى الحسابات بشركات الأوراق المالية يستخدمون أختاما مزورة لتحرير عقود وتوكيلات لشخصيات اعتبارية غير حقيقية واستخدام هذه الشخصيات للتعامل على حسابات عملاء غير نشطين، حيث يقوم مراقبو الحسابات بمراجعة الحسابات والمحافظ لدى الشركة التى لم يتم التعامل عليها خلال سنوات ماضية وتناساها أصحابها نتيجة لخسائر أو لضعف قيمة أسهمها، وبالتالى فإن أسعار هذه الأسهم قد تضاعفت وحققت أرباحًا كبيرة لا يعلم أصحابها عنها شيئا، ومن ثم يقوم المراقب الداخلى بالتعاون مع موظفى هيئة الرقابة المالية بتزوير تفويضات وعقود حقيقية وبأختام رسمية، ويتم إعطاء تفويض ويقوم الشخص الاعتبارى ببيع وشراء وسحب هذه الأموال.
وكشف المصدر لـ«البوابة» أن المتهمين الرئيسيين فى القضية هم «م.ب» مسئول المراجعة الداخلية بشركة «دايناميك» لتداول الأوراق المالية، و«ح،ع» المخطط الرئيسي، وتم ضبط الأختام الرسمية المزورة بمكتبة، و«م،ع» موظف حالى بالشئون القانونية بهيئة الرقابة المالية، والمقبوض عليه من مقر الهيئة بطلعت حرب.
وأضاف المصدر أن الأموال التى تم ضبطها مملوكة لمستثمر فلسطينى من عائلة كبيرة بفلسطين تسمى «الفرا»، والتى ينتمى إليها سفير فلسطين السابق فى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور «بركات الفرا»، ويمتلك المستثمر الفلسطينى حسابًا بشركة «دايناميك» للأوراق المالية بها ٢ مليون جنيه مصرى و٢٣ مليون دولار.
