باشرت نيابة الأموال العامة العليا، تحقيقاتها في القضية رقم 287 لسنة 2017 حصر الأموال العامة العليا، وأمرت بحبس 7 متهمين تخصصوا في الاستيلاء على أموال شركات إدارة المحافظ المالية والبنوك، 15 يومًا مع مراعاة عرضهم في الموعد.
كانت الرقابة الإدارية، تمكنت من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على أموال عملاء شركات إدارة المحافظ المالية والبنوك، عن طريق التزوير، وتم ضبط 7 من أعضاء التشكيل، من العاملين بهيئة الرقابة المالية وجهات أخرى، أثناء صرفهم ملايين الدولارات والجنيهات المصرية.
كما تم ضبط 23 خاتمًا مصطنعًا منسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وشعار خاص برئاسة الجمهورية والقنصليات ومكاتب السجل المدنى والنيابات والمحاكم الابتدائية.
وتجرى هيئة الرقابة الإدارية حاليًا إجراءاتها لحصر الأموال التى تم الاستيلاء عليها من الشركات والبنوك والأفراد، وأيضًا ضبط باقى أعضاء التشكيل.
كانت الرقابة الإدارية، تمكنت من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على أموال عملاء شركات إدارة المحافظ المالية والبنوك، عن طريق التزوير، وتم ضبط 7 من أعضاء التشكيل، من العاملين بهيئة الرقابة المالية وجهات أخرى، أثناء صرفهم ملايين الدولارات والجنيهات المصرية.
كما تم ضبط 23 خاتمًا مصطنعًا منسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وشعار خاص برئاسة الجمهورية والقنصليات ومكاتب السجل المدنى والنيابات والمحاكم الابتدائية.
وتجرى هيئة الرقابة الإدارية حاليًا إجراءاتها لحصر الأموال التى تم الاستيلاء عليها من الشركات والبنوك والأفراد، وأيضًا ضبط باقى أعضاء التشكيل.
