كشفت مباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء علي سلطان، تفاصيل ضبط مسئول بأحد البنوك استغلَّ وظيفته وسيلة للتربح غير المشروع، ويتاجر بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية مخالفًا للقانون، وبحوزته 50 ألف دولار و2 مليون و44 ألف جنيه مصري.
وردت معلومات إلى اللواء على سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام كلٍّ من "حاتم.ا.ع"، "شفيق.م.ا" بالاشتراك فيما بينهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمُخالفة لأحكام القانون.
وأكدت تحريات اللواء حازم عبدالرحمن، مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، صحة تلك المعلومات، وأضافت بأن المتهم الأول موظف بأحد البنوك الاستثمارية ومقيم القاهرة، والثاني سائق ومقيم الجيزة.
وعقب تقنين الإجراءات باستئذان محافظ البنك المركزي والمستشار المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية قامت مأمورية من ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب برئاسة العقيد أسامة جلال، والمقدمين حمدي بدوي وإبراهيم عزب استهدفت المذكورين، حيث تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة المعادى حال مزاولتهما نشاطهما المُؤثّم داخل سيارة ملاكي قيادة الثاني، وضبط بحوزتهما خمسون ألفًا ومائة دولار أمريكي، ومليونان ومائة وأربعة وأربعون ألف جنيه مصري، و2 هاتف محمول تحوي العديد من الرسائل الدالّة على نشاطهما المؤثَّم.
بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بالواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما المؤثّم.
تم التحفظ على السيارة والمبالغ المالية المضبوطة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارٍ العرض على نيابة الشئون المالية والتجارية؛ لتولِّي شئونها.
