ألقت مباحث الأموال العامة القبض على صاحب شركة للاسثمار بمنطقة القاهرة الجديدة لاتجاره فى العملة وبحوزتة 3 ملايين جنيه و64 ألف دولار.
وردت معلومات للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام صاحب شركة بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، فضلًا عن إتمام عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمُخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
وأكدت تحريات اللواء حازم عبدالرحمن مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام صحة تلك المعلومات، وأضافت أن المتهم يدعى محمود.م.د" 35 سنة عربى الجنسية - صاحب شركة للاستثمار والتجارة العامة ومقيم / القاهرة الجديدة - والسابق ضبطه بمعرفة الإدارة في قضية (اتجار عملة).
وعقب تقنين الإجراءات باستئذان طارق عامر محافظ البنك المركزي والمُستشار المُحامى العام الأول لنيابة الشئُون المالية والتجارية، قامت مأمورية من ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب برئاسة العقيد أسامة جلال والمقدمان حمدي بدوى وإبراهيم عزب استهدفت المذكور حيث تم ضبطه بدائرة قسم شرطة النزهة حال مزاولته نشاطه المُؤثم بداخل سيارته الملاكي وضبط بحوزته مبلغ 64519 دولار أمريكي، 2910000 جنيه مصري.
وبمواجهته عما أسفر عنه الضبط اعترف بالواقعة وان المبلغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم، وتم التحفظ على السيارة والمبالغ المالية المضبوطة، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على نيابة الشئُون المالية والتُجارية لتولى شئُونها.
