تمكنت مباحث الأموال العامة من كشف غموض واقعة الاستيلاء على 2 مليون جنيه، من أحد البنوك ببطاقات ائتمانية مزورة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صاحبى شركتى تسويق وسياحة وتم ضبط أحدهما.
تلقى اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من مسئولي قطاع البطاقات الائتمانية والتجزئة المصرفية بأحد البنوك، بورود اعتراضات من بنوك أجنبية مختلفة لاستخدام البطاقات الائتمانية الخاصة بعملائهم فى إتمام عمليات حجز إقامة بفنادق ورحلات سياحية بالبلاد لدى شركة للسياحة رافضين سداد قيمتها لعدم قيام أصحاب البطاقات الأصليين بالتعامل مع تلك الشركة أو طلب الحجوزات سالفة الذكر، وأن بيانات بطاقاتهم الائتمانية تم الاستيلاء عليها بطرق احتيالية واستخدامها على نحو غير مشروع، مما عرض البنك لأضرار مادية فضلًا عن الإساءة لسمعة البلاد بالخارج.
وأسفرت تحريات العقيد شريف ساري مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة كلا من محمد.ح.ز 51 سنة، صاحب شركة للتسويق السياحي والعقاري - مقيم / الإسكندرية، وخالد.ا.م، 50 سنة، صاحب شركة للسياحة - مقيم /القاهرة، حيث تمكن الأول من الحصول على بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بعملاء بنوك أجنبية مختلفة مستوليا عليها بطرق احتيالية عن طريق القرصنة عبر شبكة الانترنت وإمداد الثاني بها الذي استخدمها فى إرسال طلبات وهمية لحجز إقامة بفنادق ورحلات سياحية بالبلاد من خلال شركة السياحة خاصته طالبا من البنك المبلغ خصم قيمة تلك الحجوزات من البنوك مصدرة البطاقات بالخارج وإضافتها بحسابه وصرفها والاستيلاء عليها واقتسامها فيما بينه وشريكه الأول وحال قيام البنك بطلب تحصيل تلك المبالغ من البنوك الأجنبية بالخارج رفضت سدادها لاعتراض عملاءها أصحاب البطاقات على تلك الاستخدامات.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان خالد فوزي ومحمد راضى من ضبط الثاني بمقر شركته الكائنة عابدين – القاهرة وبحوزته جهاز كمبيوتر محمول لاب توب ماركة HP وهاتف محمول ماركة SAMSUNG.
وبفحص الجهازين المضبوطين والموقع الإلكتروني لشركة السياحة تبين أنهم محملين بالعديد من عناوين البريد الإلكتروني الوهمية بأسماء أصحاب البطاقات المستولى على بياناتها، والعديد من الرسائل الوهمية المرسلة من عناوين البريد الإلكتروني سالفة الذكر للبنك متضمنة طلب حجز إقامة بفنادق وخدمات سياحية وخصم قيمتها من أرصدة تلك البطاقات وإضافتها لحساب الثاني " محل الواقعة "، بيانات البطاقات الائتمانية المستولى عليها المستخدمة فى ارتكاب الوقائع، رسائل مرسلة عبر برنامج الواتس آب مرسلة من هاتف الأول للثاني متضمنة صور بطاقات ائتمانية وجوازات سفر مزورة مدون عليهم بيانات أصحاب البطاقات الأصليين لتقديمها للبنك للإيحاء بأنها موجهة من أصحاب البطاقات حال طلبهم إجراء عمليات الحجوزات.
كما توصلت التحريات إلى أن جملة المبالغ التي استولى عليه المتهمان بهذا الأسلوب مبلغ وقدرة 2 مليون جنيه.
وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بارتكابه للوقائع حسبما جاء بعمليات الفحص والتحرى بالاشتراك مع الأول وابدى استعداده للتصالح مع البنك وإعادة المبالغ المستولى عليها.
وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على نيابة عابدين باشرت تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد بدوى وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.
