تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة للاستثمار والتجارة العامة كائنة بالقاهرة لقيامه وآخرين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى.
وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية: إن معلومات وتحريات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة أكدت قيام كل من " محمود. م" 33 سنة سورى الجنسية صاحب شركة للاستثمار والتجارة العامة، و"محمد. و. م" 22 سنة سورى الجنسية، ومقيم في مدينة السادس من أكتوبر، و"عبدالحميد. م. ف" عامل بالشركة، بممارسة نشاط واسع في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية فضلًا عن قيامهم بإجراء عمليات تحويلات مالية من وإلى خارج البلاد.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم أثناء قيامهم بمزاولة نشاطهم بمقر الشركة، وبتفتيشها تم ضبط (175.273 ألف دولار أمريكى – 135 ألف يورو – 418. 410 آلاف جنيه مصرى)، 5 هواتف محمولة، 3 أجهزة حاسب آلى محمول، ماكينة عد نقود، وبعض الأوراق والمستندات الدالة على نشاطهم المؤثم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية: إن معلومات وتحريات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة أكدت قيام كل من " محمود. م" 33 سنة سورى الجنسية صاحب شركة للاستثمار والتجارة العامة، و"محمد. و. م" 22 سنة سورى الجنسية، ومقيم في مدينة السادس من أكتوبر، و"عبدالحميد. م. ف" عامل بالشركة، بممارسة نشاط واسع في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية فضلًا عن قيامهم بإجراء عمليات تحويلات مالية من وإلى خارج البلاد.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم أثناء قيامهم بمزاولة نشاطهم بمقر الشركة، وبتفتيشها تم ضبط (175.273 ألف دولار أمريكى – 135 ألف يورو – 418. 410 آلاف جنيه مصرى)، 5 هواتف محمولة، 3 أجهزة حاسب آلى محمول، ماكينة عد نقود، وبعض الأوراق والمستندات الدالة على نشاطهم المؤثم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
