ضبط شخص وزوجته حاولا غسيل 15 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا، من ضبط عصابة إجرامية مكونة من رجل وزوجته لهم معلومات مسجلة بعد قيامهم بمحاولة غسيل أموالهم التى اكتسباها من تجارة المخدرات عن طريق تأسيس أنشطة تجارية بنحو ١٥ مليون جنيه.
تلقى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إخطارا يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط "م ك" بدون عمل ٤٨عاما وزوجتة "ن د" ٤٠ عاما لهم معلومات مسجلة مقيمان بمحافظة الغربية لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة في مجالات شراء العقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بنحو (15 مليون جنيه) تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.