"الجنايات الكويتية": حبس شبكة متعددة الجنسيات بتهمة تمويل داعش
أمرت محكمة الجنايات الكويتية، بحبس 3 سوريين إلى الرابع من مارس المقبل، بتهمة غسل الأموال وتمويل تنظيم (داعش) الارهابي، عبر وسيطين مطلوبين دوليا.
وأكدت تحريات رجال أمن الدولة الكويتي، قيام المتهمين السوريين الثلاثة، ومواطنين اثنين كويتيين، وعربي، وإيراني، بتحويل أموال من الكويت إلى شخصين سوريين مطلوبين دوليا، لصلتهما بدعم تنظيم (داعش) الإرهابي ماليا، إلا أن النيابة العامة الكويتية، أخلت سبيل المواطنين الكويتيين والعربي والإيراني في وقت سابق بكفالات مالية مع منعهم من السفر، بعدما أنكروا ما أسند إليهم من اتهام مؤكدين عدم صلتهم بالتحويلات المالية، على اعتبار أن المواطنين يديران الشركات التي تم من خلالها تحويل الأموال من قبل المتهمين الثلاثة الذين يعملون في مجال الصرافة وتحويل الأموال، فيما يعمل الإيراني والعربي موظفين في هذه الشركات.
يشار إلى أن السوريين الثلاثة كانوا قد أنكروا صلتهم بالوسيطين خلال التحقيقات، مؤكدين أنهم يعملون في مجال الصرافة وتحويل الأموال لمقيمين يرغبون بتحويل مبالغ لذويهم في الخارج، دون قصد منهم بمخالفة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت تحريات رجال أمن الدولة الكويتي، قيام المتهمين السوريين الثلاثة، ومواطنين اثنين كويتيين، وعربي، وإيراني، بتحويل أموال من الكويت إلى شخصين سوريين مطلوبين دوليا، لصلتهما بدعم تنظيم (داعش) الإرهابي ماليا، إلا أن النيابة العامة الكويتية، أخلت سبيل المواطنين الكويتيين والعربي والإيراني في وقت سابق بكفالات مالية مع منعهم من السفر، بعدما أنكروا ما أسند إليهم من اتهام مؤكدين عدم صلتهم بالتحويلات المالية، على اعتبار أن المواطنين يديران الشركات التي تم من خلالها تحويل الأموال من قبل المتهمين الثلاثة الذين يعملون في مجال الصرافة وتحويل الأموال، فيما يعمل الإيراني والعربي موظفين في هذه الشركات.
يشار إلى أن السوريين الثلاثة كانوا قد أنكروا صلتهم بالوسيطين خلال التحقيقات، مؤكدين أنهم يعملون في مجال الصرافة وتحويل الأموال لمقيمين يرغبون بتحويل مبالغ لذويهم في الخارج، دون قصد منهم بمخالفة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.