المشدد لـ23 متهما بالاتجار في النقد الأجنبي وغرامة مالية 47 مليون جنيه
أصدرت الرقابة الادارية، اليوم الثلاثاء، بيانا أكدت فيه أن المحكمة أصدرت حكما فى مطلع عام ٢٠٢٠ بأحكام رادعة لعدد ٢٣ متهما بالحبس مع الشغل لمدة ١٠ سنوات للمتهم الرئيسي ومدة ٥ سنوات لـ١٤ متهما ومدة ٣ سنوات لـ5 متهمين، وكذا أحكام غرامات مالية بلغت حوالي 47 مليون جنيه فى الاتجار بالنقد الأجنبي.
بدأت وقائع القضية في مطلع عام 2019 عندما رصدت هيئة الرقابة الإدارية تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي والجهات المصرح لها في التعامل بالنقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وتربحهم منها بما يضر باقتصاد الدولة.
أكدت التحريات صحة المعلومات حيال التشكيل العصابي وتم تحديد أطراف الواقعة، ودور كل منهم في الجرائم المؤثمة قانوناً وبالتنسيق مع محافظ البنك المركزي تم عرض ما توصلت إليه التحريات على النيابة وأذنت بالسير في الإجراءات القانونية.
وقد أسفرت جهود الهيئة من ضبط عدد 23 متهما من إجمالي 27 متهما، وحبسهم على ذمة التحقيقات، وبتفتيش محال إقامتهم ومقار عملهم عُثر على مبالغ مالية بلغت ما قيمته حوالي ٢٠ مليون جنيه بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
وخلال منتصف عام ٢٠١٩ أحيلت القضية للمحكمة وقيدت برقم ٢ لسنة ٢٠١٩ جنايات اقتصادية وشمل قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة عدد ٢٧ متهما.
بدأت وقائع القضية في مطلع عام 2019 عندما رصدت هيئة الرقابة الإدارية تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي والجهات المصرح لها في التعامل بالنقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وتربحهم منها بما يضر باقتصاد الدولة.
أكدت التحريات صحة المعلومات حيال التشكيل العصابي وتم تحديد أطراف الواقعة، ودور كل منهم في الجرائم المؤثمة قانوناً وبالتنسيق مع محافظ البنك المركزي تم عرض ما توصلت إليه التحريات على النيابة وأذنت بالسير في الإجراءات القانونية.
وقد أسفرت جهود الهيئة من ضبط عدد 23 متهما من إجمالي 27 متهما، وحبسهم على ذمة التحقيقات، وبتفتيش محال إقامتهم ومقار عملهم عُثر على مبالغ مالية بلغت ما قيمته حوالي ٢٠ مليون جنيه بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
وخلال منتصف عام ٢٠١٩ أحيلت القضية للمحكمة وقيدت برقم ٢ لسنة ٢٠١٩ جنايات اقتصادية وشمل قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة عدد ٢٧ متهما.