التحريات تؤكد صحة غسل متهم ملايين الجنيهات في اتجار المخدرات
تسلمت نيابة الشئون المالية والتجارية تحريات الأجهزة الأمنية حول قيام متهم بغسل قرابة 10 ملايين جنيه نتيجة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمخدرات، مؤكدا التقرير صحة الواقعة وامرت النيابة بحبسه 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحريات التي أعدتها الجهات المختصة، عن أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك في الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وأضافت التحريات، أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة، من بينها شراء أراض زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتيريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 10 ملايين جنيه.
وكشفت التحريات التي أعدتها الجهات المختصة، عن أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك في الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وأضافت التحريات، أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة، من بينها شراء أراض زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتيريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 10 ملايين جنيه.