ضبط تاجر عملة بحوزته مليون جنيه و42 ألف يورو بمطروح
تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط تاجر عملة بحوزته أكثر من مليون جنيه و42 ألف يورو.
وردت معلومات للواء علي سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تتضمن قيام "عبدالباسط س.ع" بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
أسفرت تحريات اللواء حازم عبدالرحمن مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، تحت إشراف اللواء علاء سليم نائب المدير العام، عن صحة تلك المعلومات، وأضافت بقيام "عبدالباسط س.ع" صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقيم محافظة مطروح السابق اتهامه في قضية "تحويلات مالية" باستغلال إحدى الشقق السكنية بالعجوزة لمُمارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون المُشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط الإدارة، برئاسة العقيدان أسامة جلال وحمدى بدوى، والمقدمين إبراهيم عزب وأحمد زهير، استهدفت المُتحرى عنه عقب دفع أحد المصادر السرية الذي استطاع كسب ثقته وتم ضبطه أثناء ممارسته نشاطه المؤثم وضُبط بحوزته 1.760.000 مصرى - و42000 يورو وبمواجهته عما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة وأن المبلغ المالي المضبوط حصيلة نشاطه الإجرامى.
تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارٍ العرض على نيابة الشئون المالية والتجارية لتولى شئونها.
يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبدالغفّار، وزير الداخلية، لمكافحة جرائم الاتجار غيـر المشروع بالنقـد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال بالمُخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 المُنظِم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
وردت معلومات للواء علي سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تتضمن قيام "عبدالباسط س.ع" بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
أسفرت تحريات اللواء حازم عبدالرحمن مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، تحت إشراف اللواء علاء سليم نائب المدير العام، عن صحة تلك المعلومات، وأضافت بقيام "عبدالباسط س.ع" صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقيم محافظة مطروح السابق اتهامه في قضية "تحويلات مالية" باستغلال إحدى الشقق السكنية بالعجوزة لمُمارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون المُشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط الإدارة، برئاسة العقيدان أسامة جلال وحمدى بدوى، والمقدمين إبراهيم عزب وأحمد زهير، استهدفت المُتحرى عنه عقب دفع أحد المصادر السرية الذي استطاع كسب ثقته وتم ضبطه أثناء ممارسته نشاطه المؤثم وضُبط بحوزته 1.760.000 مصرى - و42000 يورو وبمواجهته عما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة وأن المبلغ المالي المضبوط حصيلة نشاطه الإجرامى.
تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارٍ العرض على نيابة الشئون المالية والتجارية لتولى شئونها.
يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبدالغفّار، وزير الداخلية، لمكافحة جرائم الاتجار غيـر المشروع بالنقـد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال بالمُخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 المُنظِم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.