الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

يد تبني وتحارب الإرهاب.. وأخرى تواصل اجتثاث الفساد.. جهود الداخلية خلال شهر.. ضبط كميات ضخمة من خام الذهب بحوزة مهربين.. تُعيد لخزينة الدولة أكثر من 17 مليار جنيه

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تواصل الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية بتوجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون والعمل على مواجهة كافة انواع لجرائم التي ثؤثر على الاقتصاد القومي واعادة الاموال العامة إلى الخزانة العامة بالإضافة إلى استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وفي هذا السياق شهد شهر أغسطس الجاري نشاطا ملحوظا في ضبط الإدارة العديد من القضايا المهمة التي ساهمت في اعادة أكثر من 17 مليار جنية إلى خزانة الدولة واعادة ملايين الجنيهات إلى أصحابها بعد القبض على المستوليين عليها وترصد البوابة أهم تلك الجهود في سطور...



ضبط 4 موظفين بمجالس محلية بمحافظة الغربية سابقًا لقيامهم باستغلال موقعهم الوظيفى
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 موظفين بمجالس محلية بمحافظة الغربية سابقًا)، لقيامهم باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع مالك مجموعة مدارس، زوجته - مقيمان بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية) وإصدار رخصة بناء بإسم الزوجة على مساحة عشرة آلاف متر بناحية قرية نواج لبناء مدرسة لغات، والتغاضى عمدًا عن مشروع التقسيم السابق اعتماده من محافظة الغربية بشأن الالتزامات المالية والإدارية التى يفرضها التقسيم للمنفعة العامة (شوارع – خدمات عامة – مرافق - حدائق) وكذا إقامة عمارتين تبرع لإسكان المحافظة، واستكمال بناء المدرسة دون الحصول أو اعتماد الرسومات الهندسية من هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية بالمخالفة لأحكام القانون.. مما يؤدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.. وتأكد ذلك بتقرير الجهاز الفنى للتفتيش على أعمال البناء التابع للجهات المعنية.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 من العناصر الإجرامية، مقيمين بنطاق محافظة البحر الأحمر، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.
فضلا عن محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ، بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قُدرت تلك الممتلكات بنحو (95 مليون جنيه) تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 متهمين بغسـل 25 مليون جنيه
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 من العناصر الإجرامية (عنصر إجرامى وزوجته، مقيمان بنطاق محافظة القاهرة – عنصر إجرامى، مقيم بنطاق محافظة جنوب سيناء) لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو (25 مليون جنيه) تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (حاصل على دبلوم، طالب – مقيمان بمحافظة المنيا) لقيام كلٍ منهما بالاشتراك مع شقيقه اللذان يعملان بإحدى الدول العربية في ممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة (محل عمل شقيقيهما)، بالعملة الأجنبية، وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى للمتهمين المضبوطين بموجب حوالات بريدية وعقب ذلك يقوما بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريتهما والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.. وتبين أن حجم تعاملاتهما طبقًا للفحص المستندى (46 مليون جنية مصرى).
ضبط سيارة محملة بخام الذهب بطريق مرسى علم
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيارة نقل – فر قائدها هاربًا فور مشاهدته للقوات - مُحمل عليها عدد (25) جوال بداخلهم كمية من الأحجار يشتبه في إحتوائها على خام الذهب.. وذلك حال خروجها من أحد المدقات الجبلية بمنطقة البرامية بطريق مرسى علم/إدفو.
وضُبط بداخلها شخصين –يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية- حيث أقرا بقيامهما بالتنقيب العشوائى عن خام الذهب بالمنطقة المشار إليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط عامل بمنجم عثر بحوزته على 15 جوال ذهب في البحر الأحمر 
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة (ربع نقل، بدون لوحات معدنية) بطريق مرسى علم/إدفو، بنطاق محافظة البحر الأحمر – فر قائدها هاربًا فور مشاهدته للقوات - مُحمل عليها عدد (15) جوالا بداخلهم كمية من الأحجار يشتبه في احتوائها على خام الذهب، وجهاز كشف المعادن.
وبمواجهته أقر بأنه عامل بأحد المناجم بالمنطقة وقيامه باستيقاف السيارة حال توجهه لمحل إقامته وأن المضبوطات ملك قائد السيارة "الهارب"؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط الممثل القانونى لإحدى الشركات لقيامه بإخفاء أكثر من 3 مليارات جنيه من حجم تعاملاته
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم، قيام (الممثل القانونى لإحدى شركات المياه الغازية الكائنة بمحافظة القاهرة) بمزاولة نشاطًا كبيرًا في مجال (إنتاج مشروبات ومياه معدنية) محققًا من جراء ذلك أرباحًا مالية طائلة دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة بالمخالفة للقانون، حيث أمكن حصر نشاطه عن عام 2017 وحجم تعاملاته من خلال إقراراته المقدمة لمأمورية الضرائب على القيمة المضافة وحجم تعاملاته عن ذات الفترة المقدمة لمأمورية الضرائب العامة وتبين قيامه بإخفاء مبلغ مالى قدره (3،205،560،856 جنيه) عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبته. 
القبض على موظف بالإدارة الهندسية بتهمة الفساد في القليوبية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مسئول بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة طوخ بالقليوبية لقيامه بالتواطؤ مع أحد الأشخاص وتمكينه من إقامه مبنى خاص بأعمال اللحام على قطعة أرض زراعية خارج الحيز العمرانى، وتسهيل حصوله على تراخيص "منشأة صناعية " من خلال إصدار خطاب يتضمن بيانات مزورة تفيد بأن الأرض المقام عليها المنشأة الصناعية داخل الحيز العمرانى، ولا مانع من استخراج رخصة تشغيل لها، وذلك "خلافًا للحقيقة".
الأمن يحبط هروب موظف اختلس 5 ملايين جنيه بمطار القاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (موظف بأحد البنوك بمركز ديروط بأسيوط) لقيامه بالتلاعب في حسابات عملاء البنك محل عمله والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت نحو (5284200 خمسة مليون ومائتان أربعة وثمانون ألف ومائتان جنيه) باستخدام طرق إحتياليه بمستندات البنك – وقد أمكن ضبطه بميناء القاهرة الجوى حال محاولته الهروب خارج البلاد. 
ضبط شخصين بالدقهلية لقيامهما بإدارة كيان تعليمى وهمى واستغلاله في النصب
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالدقهلية لقيامهما بإدارة كيان تعليمى وهمى وإستغلاله في النصب والاحتيال على الشباب راغبى الحصول على شهادات دراسية.
جاء ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم تزوير الشهادات الدراسية والنصب والاحتيال على المواطنين بموجبها أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام حاصلين على بكالوريوس – مقيمان بمحافظة الدقهلية بإدارة كيان تعليمى وهمى للهندسة والعلوم الصحية بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، وإتخذاه وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى في مجال الاحتيال على طلبة الثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية والمتوسطة راغبى الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية في مجالات مختلفة ( تمريض – تركيبات أسنان – معامل وأشعة – إصابات الملاعب - مساحة وخرائط) تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، وقاما بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية وتمكنا من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات وتحصلا منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين ( 4500 إلى 6000 جنيه) من كل شخص.
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهداف المتهمان المذكوران حيث أمكن ضبطهما بمقر الأكاديمية المشار إليه وعثر بحوزتهما على (عدد كبير من الشهادات المستندات المزورة والأوراق الدالة على ممارسة نشاطهما الإجرامى، و3 أجهزة حاسب لاب توب و2 فلاش ميمورى والتى تستخدم في تزوير المضبوطات، ومبلغ مالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى).
ضبط شخصين بتهمة النصب على راغبى السفر بالخارج في الغربية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالغربية لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.
تبلغ للإدارة من (عدد من أحد المواطنين - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وآخرين) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ مالى بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية. 
أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة، حيث تبين قيام (حاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية) بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للدول العربية بزعم توفير فرص عمل لهم بتلك الدول بمهن مختلفة ومرتبات مجزية والإستيلاء من الشاكيين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (225 ألف جنيه)، وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.
كما تبلغ للإدارة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وآخر) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفيرهما لإحدى الدول الأجنبية. 
وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وأسفرت عن قيام (حاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية، له معلومات جنائية) بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للدول الأجنبية وإيجاد فرص عمل لهم بها والإستيلاء من الشاكيان على مبالغ مالية بلغ إجماليها (200 ألف جنيه) مقابل تسفيرهما لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرص عمل لهما بها، وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
عقب تقنين الإجراءات وتنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعتين.
سقوط نصاب انتحل صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية في قبضة الأمن
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على أحد المواطنين والاستيلاء منه على مبلغ 115 ألف جنيه بأسلوب "انتحال الصفة"، مدعيًا كونه موظفا بإحدى الجهات الحكومية، وزاعمًا قدرته على توفير وحدة سكنية له.
وتم ضبط بحوزته (مبلغ مالى قدره 20 ألف جنيه، 10 جرامات من مخدر الآيس، سلاح أبيض، بعض الأوراق والمستندات "مزورين" والأختام والأدوات التى يستخدمها في نشاطه الإجرامى، 2 هاتف محمول).
وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى في مجال انتحال الصفة والنصب والاحتيال على المواطنين وارتكابه الواقعة، وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى والسلاح للدفاع وأن المبلغ المالى المضبوط من حصيلة نشاطه الإجرامى.
ضبط سمسارة عقارات هاربة من 317 حكما قضائيا بالإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، من ضبط سمسارة عقارات مطلوب التنفيذ عليها في 317 حكما قضائيا.
أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بمنطقة غرب الدلتا بقطاع الأمن العام إختباء إحدى السيدات ( سمسارة عقارات - مُقيمة بمنطقة العصافرة دائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية - مطلوب التنفيذ عليها في أحكام قضائية بلغت (317) حكما قضائيا "120 جزئيا – 12 مستأنفا – 185 غرامة"، صادره ضدها في قضايا "بناء بدون ترخيص، تبوير أرض زراعية، إيصال أمانة، تبديد "بإجمالى مدد سجن وحبس بلغت 67 سنة) بشقة بعقار كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.
تم استهدافها من خلال عدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفر إحداها عن ضبطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
خلال شهر ضبط 17 قضية أموال عامة متنوعة بقيمة 13 مليار جنيه
في نفس السياق تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر في مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة من ضبط 5988 قضية في مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها الآتى: 962 قضية ضرائب عامة، كشف 508 قضايا تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 311 قضية في مجال الجمارك، 59 قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 905 قضايا تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (834) قضية تحرى مدين ولجان فحص، كما تم ضبط (39) قضية في مجال "الاتجار بالنقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال- تهريب جمركى بضائع"، 6 قضايا في مجال "اختلاس المال العام والاستيلاء عليه"، 17 قضية "احتيال مصرفى- احتيال عبر الإنترنت - استغلال نفوذ حقيقى- غسل أموال – كسب غير مشروع".. بقيمة بلغت (13997731632- ثلاثة عشر مليار وتسعمائة وسبعة وتسعون مليونًا وسبعمائة واحد وثلاثون وستمائة واثنان وثلاثون جنيهًا مصريًا.
قضايا التيار الكهربائى: ضبط 29476 حالة في مجال سرقة التيار الكهربائى بقيمة 179 مليون جنيه 
في سياق ذي صلة تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر في مجال مجال قضايا التيار الكهربائى من ضبط 29476 حالة في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (179333759 – مائة تسعة وسبعون مليونًا وثلاثمائة ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة تسعة وخمسون جنيهًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية الموسعة لضبط كافة صور الخروج على القانون.