أمرت النيابة العامة بأكتوبر، بحجز أحد الأشخاص الذين يحمل جنسية إحدى الدول العربية، 24 ساعة على ذمة التحقيقات لحين ورود التحريات حول قيامه بالاتجار في النقد الأجنبي بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.
تبين من خلال التحقيقات ورود معلومات إلى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، تفيد قيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية ومقيم بدائرة القسم، بمُمارسة نشاطًا واسع في مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال ممارسته نشاطه غير القانونى بدائرة القسم، وبحوزته "25 ألف جنيه مصرى، عملات أجنبية أخرى"، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بصحة الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
