أمرت النيابة العامة، اليوم السبت بحبس متهمين بالنزهة، وذلك لمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية.
أكدت التحريات أن المتهمين يزاولا نشاطهما المشبوه خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي.
كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتوفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات أن المتهمين استئجرا مكتب سفريات وقاما بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون متخذان من مقر الشركتين المشار إليهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.
كما قاما بتحويل أموال العاملين بالخارج، وتوصيلها إلى ذويهم بالبلاد وذلك من خلال تجميع مدخراتهم بالعملة الأجنبية، وتهريبها لداخل البلاد صحبة أثنين منهم عبر منفذ السلوم البرى، وتغيير تلك الأموال للعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
